Đời Sống 01/10/2014 20:33

Công an "đánh úp" 3 địa điểm công ty huy động vốn để kinh doanh sàn vàng

FICA - Chiều nay 1/10, cơ quan chức năng vừa triệt phá thêm 3 cơ sở kinh doanh tiến hành huy động vốn với lãi suất khủng liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng trái phép.

Chiều nay 1/10, cơ quan chức năng vừa triệt phá thêm 3 cơ sở kinh doanh tiến hành huy động vốn với lãi suất khủng liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng trái phép.

Ngày 1/10, nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) phối hợp cùng C45 đã tiến hành bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái đồng thời tiến hành khám xét 3 địa điểm của Công ty này tại Tầng 18, Phòng 3, Toà nhà Charmvit (117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội); tại Tầng 11 tòa nhà PLASCHEM (số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN) và tại Tầng 18 tòa nhà Lotte (Số 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, HN).
 
Hiện tại, hồ sơ của vụ việc đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) thụ lý. Trao đổi nhanh với phóng viên Báo điện tử Dân trí, ông Hồ Sỹ Tiến Cục trưởng C45 cho biết, Công ty Khải Thái đã tiến hành tổ chức huy động vốn trong dân theo hình thức ủy thác với lãi suất 3%/tháng và đã vi phạm pháp luật.
 
Trước đó không lâu, nhiều công ty tư vấn đầu tư đang thu hút một lượng vốn "khủng" trong dân theo hình thức ủy thác đầu tư với lãi suất 3%/tháng. Số lãi khủng này không đến từ sản xuất, kinh doanh, mà đến từ hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối.
 
Qua công tác điều tra, Cục cảnh sát điều tra Tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện xác minh thu thập thông tin tài liệu để đấu tranh về hành vi kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ trái phép.
 
Ngày 26/9, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) tiến hành khám xét nơi làm việc, bắt tạm giam Vũ Đức Hiếu, tổng giám đốc và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, kế toán trưởngCông ty CP Đầu tư VGX (gọi tắt VGX, trụ sở chính tại đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội; văn phòng giao dịch tại quận 1, TP HCM). Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng và dữ liệu trong máy tính thể hiện các giao dịch kinh doanh sàn vàng trái phép.
 
Lê Tú
Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *