Credit Suisse bị cáo buộc giúp khách hàng Mỹ lách 10 tỷ USD thuế
FICA - Lãnh đạo cấp cao của Credit Suisse sẽ phải ra điều trần trước Ủy ban Thượng viện Mỹ về cáo buộc giúp khách hàng lách hàng tỷ USD tiền thuế.
Theo báo cáo 176 trang của Ủy ban Thượng viện Mỹ, 1.800 nhân viên của ngân hàng Credit Suisse đã giúp 22.000 khách hàng Mỹ lách 10 tỷ USD tiền thuế, gấp đôi con số đưa ra trước đó. Tuy nhiên đến nay, chỉ 10 nhân viên trong số này bị kỷ luật và không ai bị sa thải.
Ngoài ra, ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sỹ này cũng bị cáo buộc đã cung cấp thông tin sai lệch cho nhà đầu tư về tình hình tăng trưởng tại chi nhánh ngân hàng tư nhân của mình. Luật lệ lỏng lẻo cũng tạo điều kiện để Credit Suisse chỉ phải cung cấp thông tin của 238 tài khoản khách hàng cho các công tố viên.
Báo cáo cũng nêu rõ, Credit Suisse giúp khách hàng qua mặt cơ quan thuế quốc gia bằng cách mở các tài khoản với tên giả, tránh gửi sao kê qua mail và phục vụ khách hàng Mỹ và Thụy Sỹ. Khách hàng sẽ nhận sao kê được giấu trong tạp chí Sports Illustrated, báo cáo cho biết. Khoảng 10.000 khách hàng Mỹ đã tới văn phòng chi nhánh của Credit Suisse ở sân bay Zurich với mã “SIOA5”, sở dĩ Credit Suisse đặt văn phòng ở đây là bởi nhiều khách hàng Mỹ tới Thụy Sỹ để trượt tuyết và không muốn vào sâu Zurich.
Cũng theo Thượng nghị sỹ Carl Levin, khách hàng khi đến sẽ được hướng dẫn vào một thang máy tự động được điều khiển từ xa không có nút bấm, không tầng.
Những cáo buộc trên được đưa ra sau khi Credit Suisse nộp phạt 197 triệu USD cho các nhà lập pháp Mỹ và thừa nhận cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn tài khoản không được ủy quyền.
Phương Linh
Theo Bloomberg
Tin cùng chuyên mục
-
Quốc tếGiá vàng thế giới lên cao nhất 17 tuần
26/02/2014FICA - Giá vàng tăng mạnh sau số liệu niềm tin tiêu dùng Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, giá nhà cũng tăng chậm nhất 12 tháng. Các số liệu không mấy khả quan của kinh tế Mỹ giúp thúc đẩy nhu câu tiêu thụ kim loại quý như một khoản đầu tư thay thế.
-
Quốc tếNga khẳng định không can thiệp vào Ukraine
25/02/2014FICA - Mátxcơva hôm nay 25/2 khẳng định sẽ không can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Ukraine. Trong khi đó, Ukraine đã bỏ phiếu phê chuẩn đưa Tổng thống bị phế truất Yanukovych ra tòa án hình sự quốc tế.
-
Quốc tếChưa hoàn tất Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
25/02/2014Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP vẫn chưa thể được hoàn tất như kỳ vọng.
-
Quốc tếVenezuela chính thức áp dụng hệ thống hối đoái kép
25/02/2014Ngày 24/2, Venezuela chính thức triển khai hệ thống trao đổi ngoại tệ mới, cho phép áp dụng hai tỷ giá hối đoái khác nhau đối với lĩnh vực công và tư nhân.
-
Quốc tếSàn giao dịch Bitcoin hàng đầu thế giới đột nhiên biến mất
25/02/2014FICA - Sàn giao dịch tiền ảo Bitcoin từng có thời lớn thứ ba thế giới Mt.Gox vừa bất ngờ “mất tích” khỏi mạng Internet. Diễn biến đột ngột này xảy ra sau khi rộ tin đồn Mt.Gox lâm cảnh vỡ nợ.
-
Quốc tếUkraine khủng hoảng tiền mặt
25/02/2014FICA - Mỗi ngày đều có một máy bay từ Đông Âu hạ cánh xuống sân bay quốc tế tại thành phố Lviv của Ukraine mang theo tiền mặt gồm euro và USD.
- bình luận
- Viết bình luận