Vụ xét xử bầu Kiên: Các đồng phạm khai làm theo chỉ đạo của bầu Kiên
FICA - Tòa tiến hành thẩm vấn vụ án "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". Trong tội danh này liên quan đến 3 bị cáo là Nguyễn Đức Kiên, Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến. Để đảm bảo tính khách quan, Tòa tách riêng các bị cáo để thẩm vấn.
Trong phần trả lời thẩm vấn của tòa, bị cáo Yến thừa nhận là người soạn thảo bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và biên bản họp HĐQT. Tuy nhiên, bị cáo Yến cho rằng, việc soạn thảo văn bản là do Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo. Bị cáo Yến nói, Kiên là Chủ tịch HĐQT, là người quyết định mọi vấn đề của Công ty.
Tòa hỏi bị cáo trần Ngọc Thanh: Bị cáo làm cho Cty ACBI từ khi nào?
Tháng 4/2006, tôi chuyển về ngân hàng ACB. Tháng 3/2008, tôi kiêm nhiệm giám đốc Cty cổ phần đầu tư ACBI.
Quyền hạn của bị cáo?
Tôi là giám đốc Cty và toàn bộ hoạt động tài chính, các hoạt động có liên quan là do người khác chuyển cho tôi ký.
Bị cáo Thanh cho rằng về quyền hạn của bị cáo chưa được phân công rõ ràng tại công ty.
Ai là người có quyền hạn cao nhất trong Công ty?
Là ông Nguyễn Đức Kiên. Thường có những cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến HĐQT theo văn bản. Từ 3 đến 6 tháng họp một lần.
Cty ACBI chiếm bao nhiêu cổ phiếu tại cty Thép Hòa Phát?
24 triệu cổ phiếu ạ. Chiếm cổ phần là rất nhỏ.
Đến khi nào Công ty ACBI thế chấp?
Chủ tịch HĐTQ giao cho kế toán làm việc với ngân hàng.
Ai là người thế chấp cổ phần?
Tôi cũng không nắm được.
Bị cáo khai rõ thủ tục thế chấp, ngân hàng phải có trách nhiệm gì và Cty ACBI có trách nhiệm gì?
Chúng tôi phải được sự đồng ý làm thủ tục của ngân hàng và Cty ACBI, có tài sản khác bằng giá trị cổ phiếu thì mới được thế chấp.
Việc thế chấp để làm gì?
Để đảm bảo việc phát hành trái phiếu 5 năm của ACBI.
Cổ phiếu đang thế chấp có phải được sự đồng ý của ACB không?
Có ạ. Việc đàm phán với Cty Thép Hòa Phát tôi không được đàm phán.
Trong quy trình ký kết hợp đồng, ai là người ký hợp đồng này?
Trong hợp đồng chuyển nhượng ngày 21/5 thể hiện bị cáo là người kí, thế mà bị cáo khai là chữ ký nháy của Kiên? Nội dung là được bán 20 triệu cổ phiếu này - là tài sản thế chấp, mà bị cáo cho rằng không bị thế chấp, không ràng buộc, bị cáo nghĩ sao?
Quá trình điều tra khách quan, bị cáo khai nhận rõ ràng, bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm của mình là hoàn đúng. Bị cáo nghĩ sao?
Khi ký không nghĩ gì đến việc vi phạm pháp luật. Đến giờ ông Chủ tịch HĐQT cũng chưa bao giờ nói với tôi là vi phạm pháp luật mà chỉ chỉ đạo tôi làm bình thường.
Vì chủ tịch chưa bao giờ chỉ đạo tôi làm sai. Nếu cái gì mà chưa thấy đúng thì tôi "bật" lại ngay.
Bị cáo có 2 lời khai: bị cáo khai trước tòa khác với lời khai trước tòa?
Lời khai của tôi không có gì sai!
Bị cáo nên nhớ rằng tài sản đang thế chấp không được bán nếu không được sự đồng ý của bên đang nhận thế chấp, đúng không?
Theo đó, từ ngày 25/12/2008-31/12/2009, Công ty B&B kí văn bản ủy thác cho ngân hàng ACB mở trạng thái vàng bằng 117 lệnh (29 lệnh mua, 88 lệnh bán) và đã tất toán trạng thái bằng 142 lệnh đóng (89 lệnh mua, 55 lệnh bán). Tổng khối lượng trạng thái vàng mua và bán là 440.250 ounce. Trừ chi phí vốn và phí ủy thác, công ty B&B thu lãi trên 100 tỉ đồng.
Sau đó, ngày 25/12/2008, bà Đặng Ngọc Lan kí Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với bà Nguyễn Thúy Hương, em gái Kiên.
Trong phi vụ làm ăn này, Nguyễn Đức Kiên đã thực hiện hành vi trốn thuế “ẵm” 25 tỉ đồng.
Theo tài liệu, bà Đặng Ngọc Lan thừa nhận có ký các hợp đồng ủy thác và phân chia lợi nhuận giữa Công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương, nhưng thời điểm ký hợp đồng này bà đang chuẩn bị sinh con nên không biết gì về việc kinh doanh vàng của công ty B&B. Mọi việc kinh doanh của Công ty B&B đều do bầu Kiên chỉ đạo và trực tiếp thực hiện.
Với bà Nguyễn Thúy Hương, em ruột của Nguyễn Đức Kiên cũng là cổ đông sáng lập Công ty B&B. Hương khai nhận có kí Hợp đồng ủy thác đầu từ tài chính với Cty B&B nhưng không trực tiếp đặt lệnh mua bán vàng mà ủy quyền cho anh trai mình - Nguyễn Đức Kiên quyết định đặt lệnh mua bán vàng hàng ngày với ngân hàng ACB.
Ông Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, đều nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB; Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB; Huỳnh Quang Tuấn, nguyên thành viên thường trực HĐQT ngân hàng ACB bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Liên quan đến vụ án này, sáng nay 20/5, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo Trần Xuân Giá. Ông Giá trước đó bị truy tố về tội "cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
14h chiều nay, Tòa bắt đầu làm việc với phần xét hỏi. Chiều nay Tòa cũng đã tiến hành triệu tập UB chứng khoán Nhà nước vắng mặt không co lý do.
Theo cáo trạng, “bầu” Kiên cùng các bị can: Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã đồng ý cho thực hiện chủ trương, ủy thác cho các nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng gây thiệt hại số tiền 718,9 tỉ đồng.
Toàn bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TP HCM chiếm đoạt. Đối với hành vi cấp tín dụng để đầu tư cổ phiếu ACB, ngày 2/1/2009, Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB đã họp và ra chủ trương cấp tín dụng cho Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) để mua cổ phiếu ACB.
Chủ trương này trái với quy định của Bộ Tài chính, gây thiệt hại cho ACB hơn 687,7 tỉ đồng. Cáo trạng lần 2 truy tố 2 bị can Nguyễn Đức Kiên và Lê Vũ Kỳ về hành vi này.
Về tội trốn thuế, năm 2009, Công ty B&B kinh doanh vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ACB, thu được số tiền lãi hơn 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, "bầu" Kiên đã trốn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 25 tỉ đồng.
Về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "bầu" Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định của HĐQT thể hiện chủ trương của HĐQT công ty để bán 20 triệu cổ phần cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát, lấy 264 tỉ đồng, bất chấp số cổ phần này đang bị thế chấp cho ACB.Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này là 1.695,6 tỉ đồng.
Tuấn Hợp
Tin cùng chuyên mục
-
Thời sựNgười vợ xinh đẹp của "bầu" Kiên lặng lẽ trong phòng xử án
20/05/2014FICA - Mỗi lần xuất hiện tại phiên tòa xét xử chồng mình, bà Đặng Ngọc Lan thường né tránh dư luận. Người đàn bà quyền lực này đã có lúc nắm trong tay hàng nghìn tỉ đồng.
-
Thời sự“Bầu” Kiên xin được gặp gia đình và không bị cùm chân
20/05/2014FICA - Trình bày tại Tòa sáng nay 20/5, “ông bầu” Nguyễn Đức Kiên đề nghị HĐXX cho phép gặp gia đình, không cùm chân, tay, đề nghị được mặc quần áo sơ mi tại tòa. Ngoài ra, bầu Kiên còn xin được tiếp xúc với một số tài liệu điều tra tại Tòa.
-
Vĩ MôChủ động giải pháp ứng phó tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế
20/05/2014FICA - Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các bộ, ngành cần chủ động có các giải pháp ứng phó với tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, từng ngành kinh tế, xuất nhập khẩu, các thị trường, cân đối ngân sách nhà nước, thu hút vốn đầu tư, tạo công ăn việc làm…
-
Thời sựCựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá sẽ phải hầu tòa khi qua cơn bệnh tật
20/05/2014FICA - Sáng nay, 20/5 vụ án “bầu” Kiên và các đồng phạm được đưa ra xét xử lần 2. Bị cáo Trần Xuân Giá tiếp tục vắng mặt vì lý do sức khỏe. Sau giờ nghỉ giải lao, tòa quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với vị cựu Bộ trưởng này.
-
Thời sựMặt bằng lãi suất sẽ được “điều hành phù hợp”
20/05/2014FICA - Chính phủ cũng sẽ tiếp tục điều hành mặt bằng lãi suất phù hợp. Phân bổ tín dụng hợp lý, phấn đấu cả năm đạt mức tăng trưởng 12 - 14%, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng.
-
Vĩ MôChủ tịch Quốc hội: “Kinh tế trong nước đang chuyển biến tích cực”
20/05/2014FICA - Theo đánh giá của Chủ tịch Quộc hội Nguyễn Sinh Hùng, kinh tế trong nước đang chuyển biến tích cực, tăng trưởng những tháng đầu năm 2014 cao hơn cùng kỳ năm trước nhưng kinh tế vĩ mô còn chưa ổn định, những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục…
- bình luận
- Viết bình luận