Truy tố nhiều cán bộ ngân hàng trong vụ "siêu lừa" trăm tỉ
FICA - Ngày 5/8, VKSND TP Cần Thơ đã tống đạt cáo trạng truy tố đến 14 bị can liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH An Khang Cần Thơ.
Ông Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Cty An Khang tại cơ quan điều tra
Theo đó, ông Nguyễn Hồng Quân (Giám đốc Cty) và con gái Nguyễn Thị Thu Sương (Phó giám đốc Cty) bị VKSND TP Cần Thơ truy tố tội lừa đảo chiếm đọat tài sản.
Còn các cán bộ thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ) gồm Trần Thị Phương (nguyên giám đốc), Võ Văn Phi (nguyên Trưởng phòng Khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) cùng Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc); Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ – Hậu Giang có Lương Quang Minh (nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng) bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong họat động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng số tiền mà cha con ông Quân lừa đảo chiếm đọat gần 200 tỉ đồng.
Trụ sở của Cty An Khang tại khu công nghiệp Trà Nóc - quận Bình Thủy - TP Cần Thơ
Trong quá trình làm Phó Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty bị thua lỗ, cần tiền phục vụ cho mục đích cá nhân nên Nguyễn Thị Thu Sương đã cùng đồng bọn làm giả, làm khống nhiều loại giấy tờ, tài liệu, lập khống báo cáo thuế, báo cáo tài chính, nâng khống số lượng hàng tồn kho, nợ phải thu, ký khống hợp đồng thu mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu… để làm thủ tục vay tiền các ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình cho Công ty TNHH An Khang vay vốn, các cán bộ ngân hàng VDB Việt Nam KV CT– HG và Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Trà Nóc nắm rõ tất cả các quy trình, quy định nhưng đã có hành vi cố ý làm trái, vi phạm nhiều quy định về cho vay, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho hai ngân hàng trên với số tiền hàng trăm tỷ.
Ngoài ra, Sương còn làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỉ đồng.
Dư luận đang đặt vấn đề, trong vụ án này mặc dù có tới năm ngân hàng bị lừa đảo với số tiền rất lớn nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ có 8 cán bộ của hai ngân hàng bị truy tố, trong đó các cán bộ của ngân hàng VDB được thay đổi tội danh theo hướng có lợi từ "Vi phạm qui định cho vay..." sang tội "Thiếu trách nhiệm...".
Hoàng Tùng
Tin cùng chuyên mục
-
Thời sựNgân hàng thích ‘vết xe đổ’?
06/08/2014Sau thời tín dụng bùng nổ, không ít ngân hàng đã ôm hận khi gánh khối nợ xấu lớn từ các khách hàng lớn đã từng được săn đón và ưu đãi.
-
Vĩ MôThủ tướng yêu cầu thay đổi kết cấu phiếu tín nhiệm đánh giá cán bộ
05/08/2014FICA -“Không mạnh dạn áp dụng cơ chế tự chủ tài chính, lao động sẽ khó có thể thu hút, sử dụng và phát huy được người giỏi và người tài” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.
-
Đầu tưSẽ rút toàn bộ lao động Việt Nam khỏi Libya nếu có diễn biến xấu
05/08/2014Theo thông tin từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam tối 5/8, còn khoảng 1.550 lao động Việt Nam đang làm việc tại 15 địa phương trên lãnh thổ Libya.
-
Đầu tưĐà Nẵng: Nhiều khu vực sẽ bị cắt điện suốt ngày
05/08/2014FICA - Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, từ ngày 7-12/8, các quận huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ lần lượt bị cắt điện, nhiều nơi cắt trọn gần một ngày.
-
Đầu tưBộ Công thương có trách nhiệm trong vụ vỡ thủy điện Ia Krel 2
05/08/2014FICA - Mặc dù sự cố dự án thủy điện Ia Krel 2 xảy ra do nguyên nhân khách quan và cả chủ quan, nhưng theo BT Vũ Huy Hoàng, Bộ Công Thương cũng có một phần trách nhiệm.
-
Thời sựBộ Tài Chính bãi bỏ 12 thủ tục hải quan gây tắc
05/08/2014FICA - Bộ Tài Chính vừa chỉ đạo bãi bỏ 12 thủ tục hành chính rườm rà và không còn phù hợp trong lĩnh vực Hải quan
- bình luận
- Viết bình luận