Các đối tượng bị truy tố về hành vi “Đưa, nhận hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại VDB khu vực Đắk Lắk – Đắc Nông, Ngân hàng TMCP Phương Đông – Sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Hà Nội”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, từ năm 2008 đến năm 2010 các bị can Cao Bạch Mai (SN 1949, Giám đốc công ty TNHH TM & DV Minh Nhật) và Trần Thị Xuân (SN 1964, Giám đốc công ty TNHH TM & DV Nhật Tân) đã sử dụng các hợp đồng xuất khẩu, tờ khai hải quan giả để vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông tổng số tiền 1.943 tỷ 500 triệu đồng.

Hậu quả, Mai và Xuân sử dụng vốn vay sai mục đích, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, dẫn tới không có khả năng thu hồi 357 tỷ 755 triệu đồng. Trong đó, Cao Bạch Mai vay 1.005 tỷ đồng, đã chiếm đoạt 155 tỷ 183 triệu đồng; số tiền chiếm đoạt, Mai đã chi 1,7 tỷ đồng góp cùng Xuân mua xe ô tô BMW – X6 cho Vũ Việt Hùng Hùng (SN 1957 tại tỉnh Nam Định, thường trú phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), còn lại chi tiêu cho mục đích cá nhân. Trần Thị Xuân vay 938 tỷ 500 triệu đồng, chiếm đoạt hơn 202 tỷ 571 triệu đồng; số tiền chiếm đoạt Xuân góp 1,5 tỷ đồng với Mai để mua xe ô tô BMW – X6 cho Vũ Việt Hùng, còn lại chi tiêu cá nhân.

Trao đổi với phóng viên báo chí ngày 6-3 vừa qua, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Anh Loát cho biết: “Trong quá trình điều tra, nhiều đối tượng trong vụ án khai đã chi hoa hồng cho Vũ Việt Hùng mỗi hợp đồng cho vay mới là 3% và vay đáo hạn 5% trên tổng số tiền vay; ngoài ra còn tặng cho Hùng nhẫn kim cương, ô tô, USD… tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng”.

Đối với các bị can là cán bộ của VDB khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông, gồm: Vũ Việt Hùng – nguyên Giám đốc, Trần Xuân Lộc (SN 1956, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1985, nguyên cán bộ tín dụng), trong quá trình giải quyết cho các công ty TNHH TM & DV Minh Nhật và công ty TNHH TM – DV Nhật Tân vay vốn, mặc dù biết các doanh nghiệp này không đủ điều kiện để được giải quyết vay vốn tín dụng xuất khẩu và sử dụng vốn sai mục đích, nhưng vẫn giải quyết cho vay nhiều lần, gây thiệt hại tổng số tiền 357 tỷ 755 triệu đồng.

Ngoài ra, Vũ Việt Hùng cùng các đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1960, Giám đốc công ty TNHH DV – XNK Phát Long; Nguyễn Văn Khánh (SN 1966, làm nghề tự do), Nguyễn Thị Vân (SN 1958, Chủ nhiệm HTX NN DV Sông Cầu), Đặng Thị Ngân (SN 1957, Giám đốc công ty TNHH Thủy Ngân); Lâm Hữu Hạnh (SN 1951, nguyên Phó tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông), Võ Tiến Đạt (SN 1970, nguyên Giám đốc Sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh – Ngân hàng TMCP Phương Đông), Tạ Thị Xuân Ý, (SN 1979, nguyên phó bộ phận quan hệ khách hàng Sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh – Ngân hàng TMCP Phương Đông) và Trương Đình Hải (SN 1971, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á) có hành vi giúp sức cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân, Đặng Thị Ngân lập hợp đồng kinh tế giả, báo cáo tài chính khống để vay và chiếm đoạt hơn 530 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Phương Đông và 50 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Á. Trong đó cơ quan điều tra đã thu hồi được 324 tỷ 438 triệu đồng.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố bị can Vũ Việt Hùng về tội: Nhận hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Kim Loan, Đặng Thị Ngân và Nguyễn Văn Khánh phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tạ Thị Xuân Ý, Võ Tiến Đạt, Lâm Hữu Hạnh, Trần Xuân Lộc, Nguyễn Thị Hồng Liên, Trương Đình Hải bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo kế hoạch, phiên xét xử sơ thẩm sẽ kéo dài trong 4 ngày, do Thẩm phán Nguyễn Anh Loát làm chủ tọa và có khoảng 20 luật sư tham gia bào chữa cho bị hại và các bị cáo. Đây là một trong 10 vụ đại án mà dư luận cả nước đang rất quan tâm và mong chờ những phán quyết nghiêm minh.