Theo thông tin, ngày 14/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ vận chuyển tiền trái phép qua biên giới Campuchia..

Trước đó, vào ngày 11/12, tại luồng nhập cư dân biên giới Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát, Cục Hải quan Tây Ninh và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện đối tượng Trần Thanh Tòng, sinh năm 1961, ngụ tại, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vận chuyển trái phép 132,960 triệu đồng qua biên giới.

Đối tượng Trần Thanh Tòng thường xuyên có hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa ở biên giơi

Đáng nói, theo điều tra ban đầu, đối tượng Trần Thanh Tòng là chủ hàng thường xuyên có hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa với các bạn hàng bên Campuchia. 
Ngày 11/12, ông Tòng sau khi chở hàng tới khu vực cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia để trao đổi, khi quay trở lại đã đem theo số tiền trên giấu trong túi nylon màu đen, bỏ trong túi quần. 

Toàn bộ số tiền trên không có chứng từ hợp pháp và không thực hiện khai báo hải quan.

Với hành vi mang tiền Việt Nam nhập cảnh vượt quá quy định không khai báo hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện quy định của pháp luật Việt Nam, các cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế của Việt Nam mà mang theo ngoại tệ và đồng Việt Nam tiền mặt có giá trị trên 5.000 USD (115 triệu đồng) hoặc trên 15 triệu đồng tiền Việt, phải khao báo với hải quan cửa khẩu

An Linh