Bắt giam giám đốc làm dự án cho công ty Alibaba vì tội trốn thuế
Công ty cổ phần THT Vũng Tàu ký kết nhiều hợp đồng thi công các dự án của công ty Alibaba tại địa bàn thị xã Phú Mỹ, nhận 27,3 tỷ đồng nhưng không khai báo thuế.
Ngày 15/8, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Giám đốc Công ty cổ phần THT Vũng Tàu là ông Ngô Quang Thanh (45 tuổi, trú xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế.
Được biết, công ty CP THT Vũng Tàu là công ty đã ký kết với Công ty Maluna (TPHCM) để tiến hành thi công nhiều công trình của công ty Địa ốc Alibaba.
Một dự án của công ty Alibaba ở Bà Rịa - Vũng Tàu (ảnh minh hoạ)
Theo hồ sơ điều tra, công ty TNHH Maluna là 1 trong hàng chục công ty con của Công ty địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT (Nguyễn Thái Luyện đã bị bắt tạm giam điều tra vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 9/2019).
Công ty Maluna do bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) làm giám đốc và bà Mai cũng là người phụ trách pháp lý của công ty CP địa ốc Alibaba.
Công ty CP THT Vũng Tàu do Ngô Quang Thanh làm giám đốc được đăng ký thành lập vào tháng 3/2017 với 3 cổ đông với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Công ty này được đăng ký kinh doanh tại địa chỉ ấp 4, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.
Theo đó, từ năm 2017 đến tháng 12/2018, Ngô Quang Thanh trong vai trò là giám đốc của công ty THT Vũng Tàu đã tiến hành ký kết với công ty Maluna của bà Mai 5 hợp đồng thi công xây dựng các công trình có liên quan đến các dự án của công ty cổ phần địa ốc Alibaba trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.
Cơ quan điều tra xác định, công ty CP THT Vũng Tàu đã được công ty Maluna thanh toán số tiền hơn 27 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thanh toán, công ty THT Vũng Tàu đã không xuất hoá đơn, kê khai thuế mà chỉ khai báo thuế từ quý I/2017 đến quý I/2019 với doanh số hàng hoá dịch vụ mua vào hơn 6 tỷ đồng.
Tại kết luận giám định của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định Công ty THT Vũng Tàu chưa xuất hóa đơn, kê khai thuế giá trị gia tăng, không hạch toán, ghi chép vào sổ sách kế toán của công ty với số tiền là 27,3 tỷ đồng đã nhận từ Công ty TNHH Maluna…
Như vậy, công ty THT Vũng Tàu đã có hành vi trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 108 Luật Quản lý thuế. Số tiền thiệt hại về thuế là hơn 1,8 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 7/2020, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ngô Quang Thanh. Tuy nhiên, ông Thanh đã tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú.
Mới đây, cơ quan điều tra bắt được Ngô Quang Thanh khi nghi can này đang ở Hà Nam.
Khoa Nam
Tin cùng chuyên mục
-
Thời sựNgười dân Hải Dương không được dời thành phố từ 0h ngày 16/8
16/08/2020Trước diễn biến mới rất phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, UBND TP Hải Dương yêu cầu người dân không được ra khỏi thành phố, đóng hoàn toàn các cửa hàng ăn uống, kể cả giao hàng tận nhà...
-
Thời sựNội Bài sẽ trở thành “siêu sân bay”, công suất 100 triệu khách/năm?
15/08/2020Đến năm 2030, sân bay Nội Bài - Hà Nội có thể đạt công suất 63 triệu khách/năm và 2 triệu tấn hàng hóa. Năm 2050 đạt 100 triệu khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa, khai thác 4 đường băng.
-
Thời sựDịch Covid-19, dân buôn khẩu trang “dỏm” hoạt động rầm rộ
15/08/2020Cơ quan chức năng liên tục phát hiện những vụ sản xuất, buôn bán khẩu trang kém chất lượng. Trong khi đó, nhiều người dân vẫn còn “mơ hồ” về khẩu trang “xịn” và “dỏm”.
-
Thời sựDoanh nghiệp "phù phép" 2 container phế liệu điện tử thành đồ gỗ xuất khẩu
15/08/2020Cục Hải quan TP.HCM vừa phát hiện và xem xét khởi tố vụ án hình sự doanh nghiệp xuất khẩu hai container phế liệu là bo mạch điện tử nhưng ngụy trang khai là bộ bàn ăn bằng gỗ cao su.
-
Thời sựDự thảo biểu giá điện: Lợi, thiệt ra sao khi chọn 1 giá và 5 bậc thang?
14/08/2020Nếu giá điện một giá ở mức bằng 145% giá điện bình quân thì các khách hàng sử dụng điện trên 800 kWh khi lựa chọn 1 giá sẽ có chi phí tiền điện thấp hơn lựa chọn giá bậc thang.
-
Thời sựKhách VIP bỏ quên đồng hồ “siêu sang” và 500 triệu đồng trên máy bay
14/08/2020Số tài sản vị khách VIP bỏ quên trên khoang thương gia máy bay gồm 500 triệu đồng tiền mặt, 1 đồng hồ Hublot, 1 đồng hồ Breitling, 1 đôi giày Prada và 1 chiếc kính mắt Salvatore Ferragamo.
- bình luận
- Viết bình luận