Mỹ buộc tội hơn 20 quan chức ngân hàng Triều Tiên rửa tiền 2,5 tỷ USD
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa tiết lộ cáo buộc hình sự đối với hơn 20 quan chức ngân hàng Bắc Triều Tiên vì đứng sau một kế hoạch rửa tiền 2,5 tỷ USD.
Mạng lưới rửa tiền này hoạt động từ năm 2013 đến nay và số tiền rửa được dùng để Triều Tiên mua sắm và làm giàu cho các cá nhân liên quan. (Nguồn: CNN)
Cụ thể, 28 người Bắc Triều Tiên phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc có liên quan đến gian lận ngân hàng, rửa tiền và các doanh nghiệp bình phong. Đây là lần đầu tiên các thành viên của hệ thống tài chính Bắc Triều Tiên bị buộc tội.
Theo Fox News, bản cáo trạng này dài 50 trang, được hoàn tất vào tháng 2/2020 và được tiết lộ vào sáng hôm qua (28/5) tại tòa án liên bang Washington DC.
Bản cáo trạng nêu chi tiết một trang web của các công ty vỏ bọc và các chi nhánh “sân sau” của một ngân hàng được nhà nước Triều Tiên bảo trợ ở nước ngoài, bao gồm ở cả Trung Quốc và Nga, giúp Triều Tiên lách luật quốc tế mua sắm trên toàn cầu. Năm người có quốc tịch Trung Quốc cũng bị buộc tội.
Kế hoạch này được thực hiện từ năm 2013 và đã được xây dựng trong nhiều năm, khi Mỹ và các cường quốc khác áp các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nhằm mục đích ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân và làm tê liệt nền kinh tế.
Ngân hàng bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội nặng nhất là Ngân hàng Ngoại thương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là tổ chức tài chính trọng yếu của Triều Tiên. Từ năm 2013, ngân hàng này đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt.
Theo bản cáo trạng, ngân hàng có trụ sở tại Bình Nhưỡng này đã phái các cá nhân đến các quốc gia bao gồm Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Libya, Áo và Kuwait... điều hành các chi nhánh bí mật mới, cũng như hơn 250 công ty bình phong.
Từ đó, các công tố viên cho rằng, những người này đã làm việc với các nhà hỗ trợ tài chính của bên thứ ba để mua sắm hàng hóa và thanh toán bằng USD thay cho các bên liên quan ở Bắc Triều Tiên.
"Thông qua bản cáo trạng này, Mỹ đã thể hiện cam kết ngăn cản Triều Tiên tiếp cận trái phép hệ thống tài chính Mỹ và hạn chế khả năng Triều Tiên sử dụng thu nhập từ các hành động trái phép này để củng cố chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép của họ”, công tố viên Mỹ Michael Sherwin cho biết.
Hồng Vân
Theo Fox News, Reuters
Tin cùng chuyên mục
-
Quốc tếThua lỗ gần 18 tỷ USD, nhà quản lý quỹ đầu tư của Softbank vẫn được tăng lương khủng
29/05/2020Mặc cho quỹ đầu tư do mình quản lý lỗ tới 17,7 tỷ USD trong năm vừa qua, thu nhập của nhà quản lý Vision Fund thuộc SoftBank- Rajeev Misra vẫn bất ngờ được tăng lương.
-
Quốc tếXích mích với Bắc Kinh, Úc mở 3 cuộc điều tra chống bán phá giá
29/05/2020Tính từ đầu năm nay, Bộ Thương Mại Úc đã tiến hành 3 cuộc điều tra sau khi có nhiều công ty nội địa khởi kiện về việc bán phá giá đối với các sản phẩm nhôm, thép và giấy A4 nhập khẩu của Trung Quốc.
-
Quốc tếCovid-19 giáng đòn đau, hàng không Mỹ ồ ạt sa thải nhân viên
29/05/2020Boeing vừa thông báo sa thải 12.000 nhân sự do bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Cùng ngày, hãng hàng không American Airlines cũng công bố phương án cắt giảm 30% nhân sự quản lý.
-
Quốc tếThách thức mới của nước Mỹ: Khi người lao động không muốn quay trở lại làm việc
28/05/2020Trong tình trạng thất nghiệp hàng loạt tại Mỹ, người lao động không muốn quay lại làm việc. Họ quan tâm về an toàn sức khỏe, các vấn đề chăm sóc trẻ em và các lợi ích thất nghiệp hào phóng mà chính phủ đã cung cấp.
-
Quốc tếPhát súng đầu tiên của Trung Quốc trong cuộc "chiến tranh lạnh" với Mỹ
28/05/2020Giảm giá đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008 là tín hiệu rõ ràng cho thấy ý định khiêu khích Mỹ của Trung Quốc.
-
Quốc tếMark Zuckerberg vượt lên Warren Buffett trong top giàu nước Mỹ
27/05/2020Tài sản của Zuckerberg đã tăng lên hơn 80 tỷ USD - từ con số 54,7 tỷ USD vào tháng 3.
- bình luận
- Viết bình luận