Italy truy tố gần 300 người Trung Quốc có hành vi 'rửa' tiền

Thời sự
- Phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
- TPHCM đề xuất tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023
- Giảm đến 50% một số khoản phí để hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải
- Hỗ trợ 102 tỷ đồng để phát triển thủy sản
Doanh nghiệp
- Mách gen Z cách tối ưu dòng tiền bằng ví trả sau
- Giá gạo Việt Nam xuất khẩu cao nhất thế giới
- Giá hàng hóa sẽ tăng theo lương nhưng không đột biến
- Giá vàng hôm nay (7/1): Tăng mạnh
Doanh Nhân
- Bầu Đức tiết lộ lý do chọn "ông Dương Trường Hải” cứu mình
- Tập đoàn T&T ký biên bản hợp tác với Tập đoàn BOUYGUES (Pháp)
- Nhóm "Khủng long tí hon" giành Quán quân Cười Xuyên Việt
- Tập đoàn T&T cùng với Tập đoàn Boskalis hợp tác trong lĩnh vực cảng biển
Tài chính ngân hàng
- - Chính sách
  - Thị trường
- Tín dụng tăng 10,54%
- Phó Thủ tướng yêu cầu gỡ bất cập trong quản lý ô tô công
- Việt Nam xuất siêu 1,46 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm
- Bộ Tài chính muốn chặn doanh nghiệp "lách luật" phát hành trái phiếu
Chứng Khoán
Bất động sản
- Mở rộng diện tích sân bay Long Thành giai đoạn 1 thêm 700 ha?
- Chủ đầu tư được sử dụng kinh phí bảo trì sẽ gây xung đột lợi ích với cư dân
- Tiến độ hàng loạt “siêu” dự án giao thông đang đến đâu?
- Quy hoạch đất đai "lộn xộn", Đoàn giám sát đặc biệt của Quốc hội chuẩn bị vào cuộc
Xe 360
- - Thị trường
  - Giá xe
- Giá dầu tăng nhanh do lo ngại nguồn cung
- Nhiều mẫu ô tô ế như chợ chiều, cả tháng bán được... 1 xe
- Mua ô tô đắt thêm trăm triệu: Dân buôn cò quay, khách hàng ấm ức
- Mua ô tô cũ giá rẻ: Cố đợi 1 tuần nữa, sau World Cup tha hồ chọn
Đời Sống
Quốc tế
Infographic

Quốc tế 23/06/2015 10:35

Italy truy tố gần 300 người Trung Quốc có hành vi "rửa" tiền

Theo các nhà điều tra, kể từ năm 2007 đến 2010, thông qua chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Milan, 4,5 tỷ Euro đã được giao dịch.

Các công tố viên vùng Florence, Italy chính thức cáo buộc chi nhánh BOC tại Milan và gần 300 cá nhân liên quan tới các vụ “rửa" tiền có giá trị tới 4,5 tỷ Euro.

Ngân hàng Trung Quốc được cho đã nhận được khoản hoa hồng lên tới hơn 750.000 Euro từ các giao dịch nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh bất chính như mại dâm, làm hàng giả, trốn thuế và bóc lột lao động.

Thẩm phán sẽ sớm quyết định xem liệu BOC và 297 cá nhân có phải ra hầu tòa không. Hiện tại, ngân hàng này và Chính phủ Trung Quốc hiện chưa có phản ứng gì.

Theo VTV

Chuyên mục: Quốc tế

Tin cùng chuyên mục

Quốc tế
“24 giờ sinh tử” của Hy Lạp đang đến
23/06/2015
Theo hãng tin BBC, Hy Lạp chuẩn bị đối mặt với 24 giờ đồng hồ vô cùng quan trọng, bắt đầu từ thời điểm khai mạc cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo châu Âu ở Brussels ngày 22/6 để bàn cách phá vỡ thế bế tắc trong cuộc khủng hoảng nợ của Athens.
Quốc tế
Cục trưởng Cục Điện lực Trung Quốc nhận hối lộ sa lưới tại Việt Nam
22/06/2015
Nhà chức trách Trung Quốc xác định, sau khi cùng đồng phạm nhận hối lộ khoảng 18 triệu Nhân dân tệ, Yin Wen Sheng - Cục trưởng Cục Điện lực ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã bỏ trốn ra nước ngoài và nhập cảnh vào Việt Nam.
Quốc tế
Giàu thế, Jack Ma có hạnh phúc không?
21/06/2015
Giàu “nứt đố đổ vách” nhưng Jack Ma - người sáng lập công ty thương mại điện tử lớn nhất toàn cầu Alibaba - vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc.
Quốc tế
Báo Trung Quốc nhấn mạnh “lợi ích chung” với Mỹ
21/06/2015
Bài báo được đăng tải vào thời điểm căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung gia tăng...
Quốc tế
Sếp “biến mất”, cổ phiếu công ty Trung Quốc rơi tự do
21/06/2015
Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc “biến mất” giữa chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ nước này...
Quốc tế
Vấn đề nợ Hy Lạp: Chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”
21/06/2015
90 phút đàm phán về nợ của Hy Lạp tại Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) kết thúc hôm 18-6 mà không đạt kết quả đồng nghĩa với nguy cơ Athens bị phá sản ngày càng cận kề, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn tình hình đều liên tiếp thất bại.