Quốc tế 20/05/2014 19:40

Credit Suisse bị phạt 2,5 tỷ USD vì tiếp tay trốn thuế

FICA - Tòa án liên bang Mỹ ngày 19/5 tuyên phạt ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sỹ 2,5 tỷ USD vì đã giúp đỡ các công dân Mỹ trốn thuế. Ngân hàng này đã nhận tội, trở thành những người đầu tiên trong hơn một thập niên qua thừa nhận tội trạng tại Mỹ.

Credit Suisse bị phạt nặng vì tiếp tay cho người Mỹ trốn thuế

Credit Suisse bị phạt nặng vì tiếp tay cho người Mỹ trốn thuế
 
Phiên xét xử này đã cho thấy quan điểm cứng rắn hơn của Bộ tư pháp Mỹ sau thời gian cơ quan này phải hứng chịu những chỉ trích về việc né tránh mục tiêu là các ngân hàng lớn, sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008 do nguy cơ đổ vỡ kinh tế.
 
Credit Suisse được cho là đã đạt được thỏa thuận chi trả 2,5 tỷ USD để giải quyết vụ việc, khép lại 3 năm bị chính phủ Mỹ điều tra, một nguồn tin cho biết.
 
Án phạt này bao gồm khoản chi trả 715 triệu USD cho Sở dịch vụ tài chính New York. Ngoài ra, cơ quan quản lý ngành ngân hàng bang này cũng yêu cầu sa thải một số nhân viên và một nhà giám sát độc lập của Credit Suisse.
 
Credit Suisse AG là ngân hàng con của tập đoàn mẹ Credit Suisse Group AG. Credit Suisse AG lại có hàng chục công ty con khác thực hiện các hoạt động kinh doanh của họ. Credit Suisse AG đã bị cơ quan công tố Mỹ khởi cùng với 2 công ty con.
 
Trong thông báo được phát đi, nhà băng này bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về các hành vi vi phạm trong quá khứ.
 
CEO của Brady Dougan khẳng định: “Việc vấn đề này được giải quyết đầy đủ là một bước tiến quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi không thấy hoạt động kinh doanh của mình bị ảnh hưởng gì sau sự chú ý lớn hơn từ công chúng đối với vấn đề này trong những tuần qua”.
 
Bộ trưởng tư pháp Mỹ Eric Holder khẳng định trong một buổi họp báo rằng: “Ngân hàng này đã đi rất xa trong việc che đậy, bảo vệ cho mình, các nhân viên cũng như các hoạt động trốn thuế mà họ hỗ trợ khỏi việc phải giải trình về các hành vi tội phạm của mình”.
 
“Họ phớt lờ các yêu cầu công bố thông tin, tiêu hủy hồ sơ và che đậy các giao dịch liên quan đến tài khoản không khai báo bằng cách giới hạn số tiền được rút và sử dụng các thẻ tín dụng và ghi nợ ở nước ngoài để chuyển vốn ngược trở lại”.
 
Ông Holder khẳng định các hoạt động trốn thuế đã diễn ra hàng thập niên qua, trong đó có một vụ việc mà việc sử dụng những tổ chức “ma” bắt đầu từ hơn 100 năm trước.
 
Credit Suisse không phải ngân hàng duy nhất bị cơ quan công tố Mỹ “sờ gáy”. Hiện còn khoảng 12 ngân hàng Thụy Sỹ khác bị điều tra vì nghi giúp giới nhà giàu Mỹ trốn thuế.
 
Năm 2009, một “ông lớn” ngành ngân hàng Thụy Sỹ khác là UBS đã phải nộp phạt cho chính phủ Mỹ 780 triệu USD về tội danh tương tự, đồng thời chấp nhận cung cấp cho chính phủ Mỹ danh tính của những chủ tài khoản “bí mật”.

 

Thanh Tùng
Tổng hợp

Chủ đề: nợ thuế , khai thác vàng , Vinashin nợ Chuyên mục: Quốc tế
Yêu thích
← Bài viết trước

Nhất quyết đuổi giàn khoan, tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam

Tin cùng chuyên mục
  • Putin thăm Trung Quốc, giành “cú hích ngoại giao”
    Quốc tế

    Putin thăm Trung Quốc, giành “cú hích ngoại giao”

    20/05/2014

    FICA - Tổng thống Nga Vladimir Putin, vốn đang đối mặt với sự cô lập của phương Tây về Ukraine, đã giành được “cú hích ngoại giao” trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, nơi ông hi vọng sẽ thúc đẩy các thỏa thuận giữa Nga với châu Á.

  • Trung Quốc triệu đại sứ Mỹ phản đối vụ gián điệp mạng
    Quốc tế

    Trung Quốc triệu đại sứ Mỹ phản đối vụ gián điệp mạng

    20/05/2014

    FICA - Trung Quốc hôm nay (20/5) đã triệu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus để phản đối việc Washington khởi tố và phát lệnh truy nã 5 sỹ quan quân đội nước này về tội gián điệp mạng, kèm theo chỉ trích Mỹ “đạo đức giả và áp dụng tiêu chuẩn kép”.

  • Tổng thống Philippines cáo buộc Trung Quốc vi phạm tuyên bố DOC
    Quốc tế

    Tổng thống Philippines cáo buộc Trung Quốc vi phạm tuyên bố DOC

    20/05/2014

    FICA - Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 19/5 đã cáo buộc vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký kết hồi năm 2002 khi tiến hành cải tạo bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa.

  • Quân đội Thái Lan ban bố tình trạng thiết quân luật
    Quốc tế

    Quân đội Thái Lan ban bố tình trạng thiết quân luật

    20/05/2014

    FICA - Quân đội Thái Lan hôm nay đã bất ngờ ban bố tình trạng thiết quân luật nhằm “gìn giữ luật pháp và trật tự”, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt.

  • Putin ra lệnh rút toàn bộ binh sỹ khỏi biên giới Ukraine
    Quốc tế

    Putin ra lệnh rút toàn bộ binh sỹ khỏi biên giới Ukraine

    20/05/2014

    FICA - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/5 đã ra lệnh chấm dứt các cuộc tập trận quân sự gần biên giới với Ukraine và rút toàn bộ binh sỹ về khu vực đóng quân thường trực, chỉ ít ngày trước khi Ukraine tiến hành bầu cử Tổng thống.

  • Giá vàng tăng lần đầu tiên trong 3 ngày
    Quốc tế

    Giá vàng tăng lần đầu tiên trong 3 ngày

    20/05/2014

    FICA - Giới đầu tư hy vọng đợt bầu cử mới này, chính phủ Ấn Độ sẽ nới lỏng các quy định nhập khẩu vàng, đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ kim loại quý của người dân. Đây là nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng trở lại do Ấn Độ là nước tiêu thụ vàng lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *