Giám đốc AFIP Ricardo Echegaray cho biết các đối tượng nói trên đã trốn thuế khoảng 3 tỷ USD bằng cách thông qua các nhà trung gian để chuyển tiền đến một mạng lưới các tài khoản mật ở Thụy Sĩ.
Trong cáo buộc gửi lên tòa liên bang, AFIP nghi ngờ một vài tài khoản trong số này là của Chủ tịch HSBC tại Argentina và các lãnh đạo cấp cao khác trong ngân hàng.
Ông khẳng định AFIP sẽ truy tìm các tài khoản trốn thuế nói trên vì mục đích của nhà chức trách là thu thuế và giảm thiệt hại cho những người đóng thuế thấp hơn. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan thuế Argentina không đề cập đến khả năng liệu HSBC tại Argentina có bị đình chỉ hoạt động hay không.
Phản bác cáo buộc của AFIP, HSBC khẳng định ngân hàng này tuân thủ luật pháp Argentina và không thực hiện các hành vi sai trái.
Thông báo HSBC khẳng định chi nhánh tại Argentina phản đối việc dính líu vào bất cứ tổ chức bất hợp pháp nào, trong đó bao gồm cả các tổ chức cho phép luân chuyển tiền nhằm trốn thuế và HSBC Argentina không có bất cứ tài khoản nào trong HSBC tại Thụy Sĩ.
Tuy nhiên, HSBC hiện đang trở thành đối tượng điều tra của nhiều nơi trên thế giới. AFIP cho biết đã nhận thông tin từ nhà chức trách Pháp, nơi HSBC đã bị điều tra từ tuần trước vì bị nghi ngờ tiếp tay cho hành vi trốn thuế. Tại Bỉ, HSBC cũng bị cáo buộc tiến hành hoạt động gian lận tài chính có tổ chức.
Lời cáo buộc nhằm vào HSBC được xem là một nỗ lực nữa của Chính phủ Argentina nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát ngoại tệ (USD) trong bối cảnh nước này đang gặp nhiều khó khăn về nguồn ngoại tệ.
Trước đó, Chính phủ Argentina cũng chỉ trích một số công ty nước ngoài liên quan đến hoạt động này, trong đó có Procter & Gamble bị cáo buộc gian lận thuế và bị đình chỉ hoạt động.
Buenos Aires đang tìm cách giữ ngoại tệ (USD) trong nước để Ngân hàng Trung ương thanh toán các khoản nợ của chính phủ. Tuy nhiên, bất chấp các cố gắng trên, dự trữ ngoại tệ của nước này tiếp tục sụt giảm.
Trong khi các biện pháp kiểm soát tiền tệ của chính phủ cấm giao dịch trao đổi đồng nội tệ của Argentina (pesos) với USD trên thị trường chính thức, nhiều người Argentina đã chuyển sang mua USD trên thị trường tự do (chợ đen) nhằm bảo vệ tài sản của họ tại một trong những quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới.
Argentina bị tách khỏi các thị trường tín dụng toàn cầu kể từ khi xảy ra cú sốc vỡ nợ 100 tỷ USD năm 2001-2002. Sau đó, quốc gia này đã tìm cách tiếp cận trở lại các thị trường vốn nước ngoài song nỗ lực này lại bị ngăn cản sau khi một tòa án tại Mỹ phán quyết yêu cầu Argentina phải trả nợ và lãi cho hai quỹ đầu tư của Mỹ./.
Argentina tố cáo HSBC hỗ trợ hàng nghìn đối tượng trốn thuế
Ngày 28/11, Cơ quan Quản lý thuế Argentina (AFIP) tố cáo ngân hàng HSBC đã hỗ trợ hơn 4.000 đối tượng Argentina trốn thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Quốc tếCảnh báo thủy điện Trung Quốc "ăn lan" nhanh trong khu vực
28/11/2014Dự án thủy điện lớn nhất từ trước đến nay của Tây Tạng - Trạm Thủy điện Zangmu - bắt đầu hoạt động vào ngày 23-11, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại rằng những tác động của việc xây đập ảnh hưởng rất lớn đến hàng trăm triệu người ở Nam và Đông Nam Á.
-
Quốc tếQuan tham Trung Quốc liên tiếp tự tử, làm khó chiến dịch "đả hổ diệt ruồi"
27/11/2014Ngày 13/11, Phó Chính ủy Hải quân Trung Quốc – Phó đô đốc Mã Phát Tường đã tự tử bằng cách nhảy lầu từ trụ sở Hải quân ở Bắc Kinh. Trong cùng tháng, ít nhất 2 quan chức cấp cao khác cũng quyết định vứt bỏ mạng sống của mình.
-
Quốc tếChoáng với đoàn xe rước dâu gần 700 tỉ đồng
27/11/2014Người dân Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc - Trung Quốc vừa chứng kiến một đám cưới "khủng" với đoàn xe rước dâu gồm 30 chiếc Rolls-Royce Phantom, một chiếc Ferrari và hàng chục chiếc xế hộp hạng sang khác.
-
Quốc tếTrung Quốc nhờ phương Tây giúp truy tìm tội phạm kinh tế
27/11/2014FICA - Trước tình trạng các quan chức trốn ra nước ngoài với hàng trăm tỷ USD bất hợp pháp mang theo trong những năm qua, Trung Quốc đang tìm cách đề nghị phương Tây phối hợp nhằm giúp giải quyết vấn đề này.
-
Quốc tếTriển vọng kinh tế sáng sủa kéo chứng khoán Mỹ lên mốc kỷ lục mới
27/11/2014Kinh tế Mỹ đang ngày càng chứng tỏ đủ mạnh cho dù kinh tế các nước và khu vực khác suy yếu. Điều này đã hỗ trợ thị trường chứng khoán liên tục tăng điểm.
-
Quốc tếCửa hàng quần áo ở Bắc Kinh đề biển cấm người Trung Quốc
27/11/2014Dư luận Trung Quốc đang tỏ ra bức xúc sau khi một cửa hàng quần áo thủ đô ở Bắc Kinh được phát hiện đã treo lên một tấm biển đề mang dòng chữ "Không tiếp người Trung Quốc."
- bình luận
- Viết bình luận