Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings và Công ty chứng khoán Trí Việt.

Trong kết luận điều tra lần này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 8 bị can, tăng 3 người so với kết luận điều tra lần trước. Các bị can gồm Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land); Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt - Công ty Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Công ty Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty Trí Việt); Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding); Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ, cùng nguyên là Phó tổng giám đốc Louis Holding; Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trí Việt.

Trước thông tin này, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Agimex - mã chứng khoán: AGM) công bố thông tin ông Vũ Ngọc Long đã gửi đơn đề nghị từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vào ngày 9/12. HĐQT Agimex đã tiếp nhận đơn vào ngày 9/12, công bố thông tin và sẽ trình đại hội đồng cổ đông phê chuẩn trong kỳ họp gần nhất.

Cùng lúc đó, Công ty Cổ phần Louis Capital (mã chứng khoán: TGG) cũng cho biết ông Ngô Thục Vũ là thành viên HĐQT doanh nghiệp nhưng đã nộp đơn xin từ nhiệm từ ngày 28/7. Công ty này vẫn chưa nhận được văn bản quyết định khởi tố ông Ngô Thục Vũ mà chỉ mới nắm thông tin qua báo chí.

Theo kết luận điều tra, năm 2020-2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings.

Bị can Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty. Tháng 1/2021, ông Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty Công nghiệp Bảo Thư - doanh nghiệp yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết. Người này còn mua cổ phiếu mã TGG của Công ty Cổ phần Trường Giang với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.

Tiếp đến, Đỗ Thành Nhân thực hiện hành vi thao túng, thổi giá các mã BII và TGG nhằm thu lợi bất chính. Bị can đã chỉ đạo nhân viên, người thân mở tài khoản chứng khoán, chuyển lại cho mình. Để có tiền mua bán, khớp lệnh, Đỗ Thành Nhân vay của Công ty quản lý tài sản Trí Việt. Sau đó, bị can Đỗ Đức Nam chỉ đạo nhân viên của Trí Việt thực hiện khớp lệnh mua, bán chéo các mã BII và TGG cho nhóm tài khoản của Đỗ Thành Nhân.

Việt Đức