Sếp ngân hàng mạnh tay rửa tiền
Cựu chủ tịch và phó chủ tịch Ngân hàng Moscow (Nga) bị truy tố trong nước và nằm trong danh sách truy nã quốc tế của Interpol.
Bộ Nội vụ Nga hôm 11/11 thông báo các nhà điều tra đã khởi tố vụ án rửa tiền đối với cựu chủ tịch Ngân hàng Moscow Andrei Borodin và cựu phó chủ tịch Dmitry Akulinin.
Bị khởi tố ở nhiều nước
Lợi dụng chức vụ của mình, 2 ông Borodin và Akulinin đã tổ chức việc chuyển ít nhất 50 tỉ rúp (hơn 32.000 tỉ đồng) từ tài khoản của Ngân hàng Moscow sang tài khoản các công ty thương mại ở Cyprus từ năm 2008-2010. Sau đó, các bị cáo đã “rửa” số tiền này thông qua các công ty liên kết cũng đăng ký ở Cyprus.
Ông Andrei Borodin và ngôi nhà trị giá 219 triệu USD ở Anh. Ảnh: The Sunday Times
Trước đó, cuối năm 2010, Nga đã khởi tố vụ án hình sự đối với Borodin và Akulinin về các cáo buộc lừa đảo quy mô lớn liên quan đến ngân quỹ nhà nước. Họ cũng bị cáo buộc đã cho vay sai trái 443 triệu USD (hơn 9.000 tỉ đồng). Sau đó, các công ty vay tiền đã chuyển số tiền mặt này cho bà Yelena Baturina, vợ cựu thị trưởng Moscow Yury Luzhkov và là chủ sở hữu tập đoàn xây dựng Inteco.
Ngày 27/5 năm nay, trên cơ sở thông tin từ nhà chức trách Thụy Sĩ, Văn phòng Tổng Chưởng lý Nga đã tiến hành điều tra hình sự đối với Borodin và đóng băng khoảng 368 triệu USD (hơn 7.700 tỉ đồng) trong các tài khoản ngân hàng của ông ta tại Thụy Sĩ, đồng thời tuyên bố Ngân hàng Moscow là phía bị hại trong vụ án này. Ngân hàng Moscow có thể đệ đơn kiện và sẽ được bồi thường từ tài khoản bị đóng băng của Borodin.
Theo hãng tin RAPSI, các vụ án tương tự cũng được khởi tố ở một số nước khác chống lại Borodin. Tháng 8/2013, tài sản của ông ta đã bị tịch thu ở Latvia.
Chạy trốn vẫn chơi sang
Borodin đã trốn sang Anh vào tháng 4/2011, 5 tháng sau khi ông Luzhkov bị tổng thống lúc đó là ông Dmitry Medvedev cách chức thị trưởng Moscow. Đến tháng 3/2013, ông ta đã được hưởng quy chế tị nạn chính trị ở Anh dù vào tháng 11/2011, Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) đã đưa Borodin và Akulinin vào danh sách truy nã quốc tế.
Đáng chú ý là trước khi Anh cho phép Borodin tị nạn, Interpol đã ban hành “yết thị đỏ” đối với Borodin và Akulinin. Điều đó tương tự lệnh bắt quốc tế và bất kỳ quốc gia thành viên nào biết nơi cư ngụ của đương sự đều buộc phải bắt giữ. Vậy mà sau khi được tị nạn ở Anh, ông Borodin tự tin tuyên bố sẽ tìm cách loại tên mình khỏi danh sách truy nã quốc tế của Interpol dù thừa nhận đây là chuyện không dễ.
Thực tế, sau khi bay đến Anh, Borodin đã phủ nhận việc xin tị nạn và cho rằng ông ta đến đây để chữa bệnh. Dù ở trong tình thế nguy cấp, Borodin vẫn mạnh miệng nói sẽ nối lại các hoạt động tài chính quốc tế trong tương lai.
Borodin từng được xếp hạng 117 trong danh sách những người giàu nhất nước Nga năm 2012 của tạp chí Forbes với tài sản ước tính 800 triệu USD. Tháng 8/2012, trong khi đang bị truy nã, ông ta đã chi 219 triệu USD để mua nhà ở thị trấn Henley-on-Thames, ngôi nhà đắt nhất nước Anh vào thời điểm đó.
Theo Ngô Sinh
NLĐ
Tin cùng chuyên mục
-
-21147.JPG)
Vĩ MôToàn cảnh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin
13/11/2013FICA - Chuyến thăm Việt Nam trong ngày 12/11 của Tổng thống Nga Putin để lại nhiều ấn tượng sâu sắc thông qua tuyên bố chung tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga sau các cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam.
-
Vĩ MôPhòng chống tham nhũng trong kinh doanh
13/11/2013“Tốt nhất chúng ta nên đi theo cách tiếp cận là phòng tham nhũng, đừng để nó xảy ra rồi mới đi chống”...
-
Thời sựĐang tồn tại 6 cặp ngân hàng sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau
13/11/2013FICA- Thực tế đang tồn tại 6 cặp ngân hàng sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau; 34 TCTD có cổ đông một chiều là TCTD khác, trong đó một số ngân hàng TMCP có một số cổ đông là TCTD khác. Trong tháng 11 này, NHNN dự kiến ban hành các quy trình nhằm xử lý, ngăn chặn, phòng ngừa việc sở hữu chéo, đầu tư chéo.
-
Thời sựVụ án tham nhũng tại ALC II: Bác bào chữa của luật sư, đề nghị tử hình 2 bị cáo
12/11/2013Phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng tại Công ty Cho thuê Tài chính II (ALC II) đã kết thúc phần tranh luận vào chiều 12/11 và sẽ tuyên án vào chiều 15/11.
-
Thời sựNgân hàng Nhà nước sắp họp “G14”
12/11/2013Theo nguồn tin của VnEconomy, nếu không thay đổi, trong tuần này Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ trì cuộc họp với 14 ngân hàng thương mại lớn, từng được gọi là “G14”.
-
Thời sựVietcombank bán hơn 2 tỷ USD cho Ngân hàng Nhà nước
12/11/2013Ông Phạm Thanh Hà, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), cho biết đã bán một lượng ngoại tệ lớn cho Ngân hàng Nhà nước trong năm 2012 và từ đầu năm 2013 đến nay.
- bình luận
- Viết bình luận