Nhận gần 52 tỷ đồng chi lãi ngoài

Ngày 6/5 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).

Bị can Vũ Thị Ngọc Lan.

Bị can Nguyễn Tuấn Hùng (nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP) và Đỗ Văn Khạnh (nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 0 - PVD) bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015 (định khung hình phạt là 20 năm tù hoặc chung thân).

Trong khi đó, bị can Vũ Thị Ngọc Lan (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP) bị truy tố về tội danh trên theo điểm d, khoản 2, có định khung hình phạt từ 6 đến 13 năm tù.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của Oceanbank, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Thăng Long. Đỗ Văn Khạnh (khi đó là Tổng Giám đốc PVEP) đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan (khi đó là Phó Tổng Giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm toán) là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại Oceanbank.

Nguyễn Tuấn Hùng với vai trò là Trưởng ban Tài chính PVEP (từ năm 2012-2014) là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký hợp đồng gửi tiền của PVEP vào Oceanbank.

PVEP đã ký và gia hạn 793 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với lãi suất tiền gửi dao động từ 5,5%- 14%/năm với Oceanbank. PVEP đồng thời cũng mở tài khoản thanh toán tại Oceanbank Chi nhánh Thăng Long để gửi tiền không kỳ hạn VND và USD với lãi suất dao động từ 0,1%-2,4%.

Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng (chi chăm sóc khách hàng), Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank) đã trực tiếp và nhờ Nguyễn Trà My (cựu Phó Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Thăng Long) cùng một số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.

Bị can Đỗ Văn Khạnh.

Mặc dù Nguyễn Tuấn Hùng chỉ khai đã nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng nhưng căn cứ chứng cứ đã thu nhập được, các cơ quan tố tụng cho rằng có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng. Do đó, Nguyễn Tuấn Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền này.

Bị can Đỗ Văn Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng; Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền 200 triệu đồng.

Ai có vai trò chủ mưu?

Nhìn nhận về vụ án, luật sư Hồ Thị Trang (Văn phòng Luật sư Lê & đồng sự - Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, cần làm rõ vai trò của Vũ Thị Ngọc Lan trong vụ án này. Theo luật sư Trang, đã có những chênh lệch, mâu thuẫn về số lần đưa tiền và số tiền Nguyễn Thị Minh Phương chi lãi ngoài cho PVEP giữa Kết luận điều tra, Cáo trạng và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an nêu: “Bị can Vũ Thị Ngọc Lan là Phó TGĐ PVEP trực tiếp chỉ đạo phụ trách Ban Tài chính PVEP, có vai trò chủ mưu, quyết định việc gửi tiền vào Oceanbank; Lan trực tiếp phê duyệt và ký Hợp đồng tiền gửi của PVEP tại Oceanbank; Việc Lan cố ý ký các Hợp đồng tiền gửi vào Oceanbank không có ủy quyền của Tổng Giám đốc PVEP là trái quy định của pháp luật thể hiện rõ động cơ của hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái công vụ.

Lan đã giao cho Nguyễn Tuấn Hùng - Trưởng Ban Tài chính PVEP làm đầu mối để làm việc và giao dịch với Oceanbank, kể cả việc giao Hùng làm đầu mối nhận tiền lãi ngoài thể hiện thủ đoạn cố ý che dấu hoạt động tội phạm của Lan; việc Hùng nhận tiền chi lãi ngoài của Oceanbank là do Lan chỉ đạo.

Nếu Lan không phê duyệt và ký các Hợp đồng tiền gửi trái luật, trái công vụ thì Oceanbank không thể chi tiền ngoài lãi suất tiền gửi cho PVEP thông qua Hùng được.

Mặt khác, sau khi Hùng nhận tiền, theo chỉ đạo của Lan, Hùng đã chi tiền lãi suất ngoài tiền gửi nhận của Oceanbank cho một số cá nhân thuộc PVEP, trong đó phần lớn là cho Lan; số tiền này không được hạch toán kế toán tại PVEP. Do đó, Lan phải chịu trách nhiệm cùng Hùng về toàn bộ số tiền Oceanbank đã chi ngoài lãi suất cho PVEP thông qua Hùng tổng số tiền là 47.159.920.000đ.

Quá trình điều tra, bị can Vũ Thị Ngọc Lan ngoan cố, khai báo không thành khẩn, cản trở điều tra, cần phải được truy tố, xét xử nghiêm khắc.”.

Như vậy, theo luật sư Trang, khác với Kết luận điều tra, Cáo trạng không xác định vai trò chủ mưu của Vũ Thị Ngọc Lan.

Trong bản cáo trạng, Nguyễn Tuấn Hùng khai: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Vũ Thị Ngọc Lan, Hùng đã chi cho: Đỗ Văn Khạnh 8,1 tỷ đồng và 150.000 USD; Vũ Thị Ngọc Lan hơn 10 tỷ đồng và 500.000 USD; ông Hoàng Ngọc Đang (Chủ tịch HĐTV PVEP) 500 triệu đồng; Đinh Văn Đức (Kế toán trưởng PVEP) 1,2 tỷ đồng; Trần Thanh Huyền (Phó Ban Tài chính PVEP) 1,5 tỷ đồng…

Theo lời khai của Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank), Phương đã chi tiền mặt cho Vũ Thị Ngọc Lan 4,7 tỷ đồng với 32 lần đưa cụ thể, chi cho Đỗ Văn Khạnh 200 triệu đồng, chi cho Đinh Văn Đức 350 triệu đồng.

Lời khai của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn (nguyên Tổng giám đốc PVEP) và bị can Đỗ Văn Khạnh cũng xác định, Lan là người trực tiếp phê duyệt ngân hàng, ký hợp đồng gửi tiền và chỉ đạo tất cả các công việc liên quan đến Hợp đồng tiền gửi với Oceanbank, là người giữ vai trò quyết định đến việc ký và gửi tiền của PVEP vào Oceanbank.

Dư luận băn khoăn, ai là chủ mưu, là người có vai trò quyết định việc PVEP gửi tiền vào Oceanbank để nhận lãi ngoài? Và việc truy tố các bị can theo các điều khoản có định khung hình phạt khác nhau có đúng người, đúng tội?

Phiên tòa sơ thẩm được mở ngày 6/4 tới đây dự kiến sẽ kéo dài trong 2 ngày.

Tiến Nguyên