Một ngân hàng Trung Quốc bị phạt 80 triệu USD vì lừa dân
Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc đã bị phạt 521 triệu nhân dân tệ (tương đương 80 triệu USD hoặc hơn 1,8 nghìn tỷ đồng) vì tham gia vào vụ lừa đảo tài chính của một ngân hàng khác.
Cụ thể, Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc, ngân hàng có số chi nhánh nhiều nhất nước này đã bị cơ quan điều tiết ngân hàng quốc gia phạt 80 triệu USD vì đóng vai trò trong vụ bê bối liên quan đến việc làm giả thư đảm bảo cho trái phiếu đã vỡ nợ của ngân hàng Guangfa Bank.
Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc vừa bị phạt 80 triệu USD vì tham gia lừa đảo tài chính. (Nguồn: SCMP)
Theo đó, Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện cho biết trong một bản đệ trình cho thị trường chứng khoán Hong Kong hôm qua (1/1) rằng văn phòng Bắc Kinh của Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc (CBRC) đã yêu cầu ngân hàng này tịch thu số tiền 260 triệu nhân dân tệ cho các khoản vay mà họ đã thực hiện cho ngân hàng Guangfa và trả một khoản tiền phạt tương tự cùng một khoản cộng thêm là 500.000 nhân dân tệ vì không tuân thủ các quy tắc cho vay và các tiêu chuẩn quản lý.
Tổng số tiền phạt lên đến 521 triệu nhân dân tệ.
Theo tờ South China Morning Post, tính đến nay, CBRC đã phạt 13 tổ chức tài chính, số tiền phạt tổng cộng lên đến 1,34 tỷ nhân dân tệ (tương đương gần 4,7 nghìn tỷ đồng).
Những tổ chức này đóng vai trò trong việc cho vay đối với ngân hành Guangfa, vốn đã tham gia vào vụ bê bối gian lận khi phát hành 2 trái phiếu trị giá 1 tỷ nhân dân tệ vào ngày 20/12/2016 bởi 2 nhà sản xuất điện thoại của Tập đoàn Cosun và được bán trên nền tảng quản lý tài sản trực tuyến Zhaocaibao của Công ty Ant Financial Holdings - một chi nhánh thanh toán của Alibaba.
Tuy nhiên, chỉ đến khi Ant Financial Holdings và 10 ngân hàng khác đến Công ty Bảo hiểm Tài sản và Thương vong Zheshang để mua bảo hiểm cho các khoản nợ thì mới biết các giấy tờ bảo lãnh được phát hành bởi các chi nhánh của Ngân hàng Guangfa tại Huệ Châu, Quảng Đông là giả.
Đáng nói, các nhân viên ngân hàng đã dùng con dấu của công ty để làm giả các tài liệu, gây thiệt hại 12 tỷ nhân dân tệ.
CBRC cho biết: “Vụ án có liên quan đến một lượng tiền mặt rất lớn từ nhiều công ty, vì thế sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội”.
Chuyên gia phân tích Chen Shujin, làm việc tại Công ty Chứng khoán Huatai cho rằng: “Guangfa đã bảo lãnh và thực hiện các khoản đầu tư bất hợp pháp vào thị trường liên ngân hàng nhằm trang trải các khoản nợ xấu của mình. Đó là những điều cấm kị trong ngành tài chính”.
Nhiều nguồn tin cho biết, 6 nhân viên có liên quan đến vụ bê bối này của ngân hàng Guangfa đã bị cấm hành nghề ngân hàng vĩnh viễn và được giao cho các cơ quan chức năng để truy tố.
Tháng trước, Guangfa đã bị phạt 722 triệu nhân dân tệ, mức phạt lớn nhất từng được các nhà quản lý ngân hàng đưa ra.
Bên cạnh đó, ngoài khoản tiền phạt trị giá 8% lợi nhuận trong năm 2016, tất cả khoản lợi nhuận bất hợp pháp của ngân hàng này cũng sẽ bị tịch thu.
Ngoài ra, ngân hàng này cho biết, sẽ tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát, nhưng chắc chắn rằng tiền phạt và việc tiếp xúc với ngân hàng Guangfa sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực đáng kể nào đến tình hình kinh doanh và tài chính của ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện, theo hồ sơ.
Hồng Vân (Tổng hợp)
Tin cùng chuyên mục
-
Quốc tếĐôi bạn thân cùng trúng số 300.000 USD, một người ôm tiền bỏ chạy
31/12/2017Thay vì chia đôi khoản tiền trúng xổ số trị giá 300.000 USD với người bạn thân mua vé số cùng, một cô hầu bàn ở Arkansas đã một mình ôm tiền bỏ chạy.
-
Quốc tếNữ thừa kế tỷ phú sống trong “lâu đài” khoe nhẫn đính hôn 3 triệu USD
30/12/2017Alexa Dell, nữ thừa kế tỷ phú 24 tuổi đã lớn lên trong một lâu đài, từng hẹn hò với CEO Tinder, vừa khoe nhẫn đính hôn 3 triệu USD với một triệu phú bất động sản.
-
Quốc tếTỷ phú Mark Cuban mách 3 mẹo tiết kiệm tiền trong năm 2018
29/12/2017Trong năm 2018 sắp tới, bạn sẽ có cơ hội mới để quản lý hầu bao, sự nghiệp và tương lai của bạn.
-
Quốc tếNgười thừa kế Samsung bị đề nghị nâng án, có thể lãnh 12 năm tù
29/12/2017Các công tố viên đã yêu cầu một phiên tòa phúc thẩm vào hôm qua (27/12) để tăng mức án ông Lee Jae Yong, phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics lên 12 năm tù vì tội hối lộ và các tội khác. Đây là mức án được đưa ra từ đầu về hình phạt cho ông này tại phiên xử ở tòa án cấp thấp hơn.
-
Quốc tếNam thanh niên đấm nát máy ATM vì nhả quá nhiều tiền
28/12/2017Một nam thanh niên sống tại Florida, Hoa Kỳ đã bị buộc tội hình sự sau khi đấm nát một máy ATM của ngân hàng Wells Fargo chỉ vì nhả cho anh ta quá nhiều tiền, cảnh sát bang này cho biết.
-
Quốc tếVô địch kiếm tiền: Ông chủ Amazon "đút túi" 34,2 tỷ USD trong năm 2017
28/12/2017Tổng tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã thêm 1 nghìn tỷ USD trong năm 2017, gấp 4 lần lợi nhuận của năm ngoái nhờ giá cổ phiếu tăng cao. Trong đó, riêng tỷ phú Bezos của Amazon đã tăng thêm 34,2 tỷ USD trong năm qua.
- bình luận
- Viết bình luận