Hai ông chủ sàn tiền ảo Bitcoin bị bắt ở Mỹ
FICA - Cơ quan chức năng Mỹ ngày 27/1 cho biết đã bắt giữ 2 chủ sở hữu của các sàn tiền ảo Bitcoin BitInstant và Bitcoin Foundation vì tội rửa tiền, sàu khi bán tới hơn 1 triệu USD tiền ảo cho người dùng là thành viên của chợ ma túy trực tuyến Silk Road.
Thông báo của Bộ tư pháp Mỹ cho biết Robert Faiella, hay còn có biệt danh là BTCKing, và Charlie Shrem chủ sở hữu trang web đổi tiền BitInstant.com đều đã bị khởi tố về tội danh rửa tiền.
BitInstant là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất trên internet.
Theo xác minh của cơ quan chức năng, hai người này đã tham gia vào một kế hoạch bán hơn 1 triệu USD tiền ảo bitcoin cho thành viên của chợ ma túy trực tuyến Silk Road. Trang web này bị đóng cửa từ năm ngoái và chủ nhân của nó đã bị bắt.
Shrem, 24 tuổi, bị bắt hôm Chủ nhật tại sân bay JFK ở New York. Trong ngày thứ Hai theo giờ địa phương tên này sẽ phải hầu tòa, các công tố viên cho biết.
Trong khi đó tên Faiella, 52 tuổi, bị bắt hôm thứ Hai tại nhà riêng ở Cape Coral, Florida.
Các sàn giao dịch Bitcoin là nơi người dùng có thể đổi tiền ảo lấy tiền thật.
Shrem bị cáo buộc đã cho phép Faiella sử dụng BitInstant để mua lượng lớn tiền ảo bitcoin và bán cho người dùng trên trang Silk Road, những người muốn che giấu danh tính khi mua ma túy.
Cơ quan chức năng khẳng định Shrem biết rằng bitcoin đang được sử dụng cho những giao dịch trên, và như vậy ông này đã vi phạm Đạo luật bí mật ngân hàng.
Đạo luật này yêu cầu các định chế tại chính tại Mỹ phải báo cáo cơ quan chức năng bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào bị nghi có thể là hoạt động rửa tiền.
Emily Spaven, giám đốc điều hành trang tin Coindesk phát biểu với BBC rằng: “Kể từ khi Silk Road bị đóng cửa và Ross Ulbricht, người bị nghi là chủ sở hữu của nó, bị bắt chúng tôi biết chắc sẽ còn nhiều vụ bắt giữ. Thật không hay khi Silk Road tiếp tục trở thành chủ đề có liên quan đến Bitcoin – đây chính là mặt trái của Bitcoin, mà vốn đại đa số người sử dụng tiền ảo không có liên quan tới”.
Sau vụ bắt giữ, James Hunt, đại diện cơ quan bài trừ ma túy Mỹ khẳng định: “Lẩn trốn sau những chiếc máy tính, cả hai bị cáo bị khởi tố với tội danh góp sức một cách có chủ ý và hỗ trợ cho hoạt động buôn bán ma túy nặc danh, qua đó thu lời lớn”.
Ông Shrem là thành viên sáng lập đồng thời là phó chủ tịch của Bitcoin Foundation, một tổ chức giao dịch được thành lập để quảng bá Bitcoin như một loại tiền tệ mới.
“Chúng tôi ngạc nhiên và bị sốc bởi tin tức hôm nay”, một người phát ngôn của tổ chức này nói. “Với tư cách một tổ chức, chúng tôi sẽ xem xét những cáo buộc này một cách nghiêm túc và không dung túng cho các hành vi phạm pháp”.
Thanh Tùng
Theo BBC
Tin cùng chuyên mục
-
Quốc tếGiá vàng giảm từ mốc cao nhất 10 tuần
28/01/2014FICA - Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ họp trong tuần này, nhiều khả năng tiếp tục cắt giảm gói nới lỏng tiền tệ. Điều này làm giảm nhu cầu kim loại quý để cất giữ giá trị, kéo giá vàng bất ngờ quay đầu giảm.
-
Quốc tếWEF kết thúc với quan điểm lạc quan thận trọng về kinh tế toàn cầu
27/01/2014FICA - Các nhà hoạch định chính sách, chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp đã đồng loạt bày tỏ quan điểm lạc quan thận trọng về nền kinh tế toàn cầu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2007.
-
Quốc tếBiểu tình lớn tại Paris phản đối Tổng thống Pháp
27/01/2014FICA - Hàng nghìn người Pháp ngày hôm qua (26/1) đã xuống đường trong “Ngày thịnh nộ” để phản đối các chính sách của Tổng thống Francois Hollande, trong đó có quyết định hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
-
Quốc tếĐồng rup của Nga mất giá kỷ lục trong hơn 4 năm qua
26/01/2014Đồng tiền của Nga tiếp tục trượt giá so với USD và euro. Trong phiên giao dịch ngày 24/1, đồng rup của Nga đã rơi xuống đáy tiệm cận với mức thấp kỷ lục năm 2009.
-
Quốc tế
Toàn bộ gia đình Jang Song Thaek đã bị xử tử
26/01/2014Theo Yonhap và RIA Novosti, toàn bộ gia đình Jang Song Thaek đã bị xử tử theo mệnh lệnh của Kim Jong Un.
-
Quốc tếThái Lan: Lãnh đạo biểu tình chống chính phủ bị bắn chết
26/01/2014FICA - Một lãnh đạo các cuộc biểu tình phản đối chính phủ Thái Lan đã bị bắn chết vào ngày hôm nay 26/1 và nhiều người khác bị thương khi những người biểu tình ngăn chặn hoạt động bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử vào đầu tháng 2 tới.
- bình luận
- Viết bình luận