Hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc rửa tiền 100 triệu USD cho tin tặc Bắc Triều Tiên
Thứ Hai vừa qua, các công tố viên Mỹ đã cáo buộc hai công dân Trung Quốc với tội danh tẩu tán hơn 100 triệu USD dưới dạng tiền điện tử được đánh cắp bởi các tin tặc Bắc Triều Tiên.
Tian Yinyin và Li Jiadong bị buộc tội trong một bản cáo trạng được đưa ra ở Washington với âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp giao dịch tài chính không được cấp phép.
Các công tố viên cho rằng những tin tặc Bắc Triều Tiên đã tấn công vào một sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2018 và đánh cắp gần 250 triệu USD dưới dạng tiền mã hóa trước khi tẩu tán số tiền đó thông qua một số giao dịch.
Các tin tặc đã sử dụng các giấy tờ tùy thân được chỉnh sửa để tránh sự giám sát và sử dụng số tiền bị đánh cắp để tài trợ cho những cuộc tấn công mạng khác của Triều Tiên, Bộ Tư pháp cho biết.
Theo cáo buộc từ nhà chức trách, từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019, Tian và Li chịu trách nhiệm cho việc rửa tiền với khối lượng hơn 100 triệu USD. Họ cũng cáo buộc hai người này đã hoạt động kinh doanh ở Mỹ và không đăng ký với Bộ Tài chính, theo yêu cầu của pháp luật nước này.
Mỹ cũng cáo buộc rằng những kẻ đồng mưu của Bắc Triều Tiên này cũng là những người có liên quan đến vụ tấn công vào một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hàn Quốc vào tháng 11 năm 2019, lấy đi 48,5 triệu USD. Các công tố viên cho biết những tin tặc đã tẩu tán số tiền bị đánh cắp thông qua hàng trăm giao dịch tự động.
Timothy Shea, công tố viên tại thủ đô Washington DC. cho biết , việc Bắc Triều Tiên có liên quan đến các cuộc tấn công vào các sàn giao dịch và rửa tiền liên quan là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.
Ngoài bản cáo trạng trên, các công tố viên cũng đã nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự để thu hồi số tiền bị đánh cắp, trong đó có 113 tài khoản và địa chỉ tiền số mà các quan chức Mỹ tin rằng đã được Tian và Li cùng đồng phạm sử dụng. Nhà chức trách cũng cho biết một phần số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi.
Bộ Tài chính cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bộ đôi này, cùng với nhiều địa chỉ lưu trữ tiền điện tử khác.
Hồng Phong
Theo SCMP
Tin cùng chuyên mục
-
Quốc tếÔng Trump góp 100.000 USD tiền lương chống dịch corona
04/03/2020Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tặng tiền lương quý IV/2019 để đóng góp vào nỗ lực kiểm soát dịch corona.
-
Quốc tếCháy tàu cá 29 tấn ở Hàn Quốc, 5 thủy thủ người Việt mất tích
04/03/2020Một tàu đánh cá ở Hàn Quốc gặp hỏa hoạn khiến 6 thủy thủ mất tích, trong đó có 5 người Việt.
-
Quốc tếItalia ghi nhận số ca tử vong kỷ lục trong ngày, 2.036 người nhiễm Covid-19
03/03/2020Số ca tử vong vì virus corona tại Italia hôm qua lên 52, tăng 18 so với ngày trước đó, đánh dấu ngày quốc gia châu Âu ghi nhận nhiều người chết nhất vì dịch bệnh kể từ khi dịch bùng phát.
-
Quốc tếSố ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc giảm mạnh
03/03/2020Trung Quốc chỉ ghi nhận 125 ca nhiễm mới virus corona (Covid-19) trong ngày 2/3, thấp nhất kể từ khi nước này bắt đầu cập nhật số liệu hàng ngày về dịch hồi cuối tháng 1.
-
Quốc tếCông ty quản lý du thuyền khổng lồ của Nhật Bản phá sản vì Covid-19
02/03/2020Công ty quản lý du thuyền tại thành phố Kobe của Nhật Bản là Luminous Cruising đã chính thức phá sản vào thứ Hai (2/3) sau những tác động của dịch viêm phổi cấp Covid-19 gần đây.
-
Quốc tếNhà hàng quán ăn vắng vẻ, du học sinh Việt tại Hàn mất việc vì dịch
02/03/2020Dịch bệnh bùng phát tại Hàn Quốc gây khó khăn không nhỏ tới đời sống du học sinh người Việt tại đây. Ảnh hưởng nặng nhất là không có việc làm thêm, không có thu nhập trang trải cuộc sống.
- bình luận
- Viết bình luận