“Đại gia” kiểm toán bị New York cấm tư vấn hai năm
Hãng kiểm toán PriceWaterhouseCoopers (PwC) vừa bị cơ quan chức năng của bang New York, Mỹ, phạt 25 triệu USD đồng thời cấm hoạt động tư vấn ở bang này trong hai năm.
Ngoài khoản tiền phạt 25 triệu USD, PwC còn bị bang New York cấm cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty do bang này giám sát trong vòng 2 năm - Ảnh: AP
Án phạt này được đưa ra sau khi PwC bị cáo buộc giúp đỡ một ngân hàng Nhật rửa tiền cho các quốc gia bị Mỹ trừng phạt như Iran, Sudan và Myanmar.
Theo tờ New York Post, Sở Dịch vụ tài chính New York cho rằng, PwC đã giúp ngân hàng Bank of Tokyo-Mitsubishi (BTM) che giấu bản chất của các giao dịch bất hợp pháp trong một báo cáo kiểm toán năm 2008. Kết luận này được đưa ra trong một thỏa thuận kết thúc vụ án giữa các nhà chức trách và PwC công bố ngày 18/8.
Các nhà điều tra của bang New York đã phát hiện ra rằng, PwC giúp BTM che giấu mối liên hệ với các quốc gia bị Mỹ trừng phạt bằng cách điều chỉnh các ngôn từ trong báo cáo kiểm toán nhằm giảm sự chú ý của các nhà chức trách.
Ngoài khoản tiền phạt 25 triệu USD, PwC còn bị bang New York cấm cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty do bang này giám sát trong vòng hai năm. Năm ngoái, BTM đã bị bang New York phạt 250 triệu USD trong vụ kiện rửa tiền này.
Theo nhà chức trách, vào năm 2008, BTM nói với PwC rằng, họ có chính sách loại bỏ khỏi các bức điện chuyển tiền bất kỳ thông tin nào liên quan tới các quốc gia bị Mỹ trừng phạt.
Sau đó, PwC đã để cho luật sư của BTM quyết định nội dung một số phần trong báo cáo kiểm toán về ngân hàng này, theo đó không đề cập tới bất kỳ hướng dẫn đặc biệt nào của BTM đối với nhân viên liên quan tới việc rửa tiền. Báo cáo kiểm toán cũng nói rằng, các dữ liệu là đầy đủ và phương pháp kiểm toán là phù hợp.
Cách đây ít lâu, nhà chức trách bang New York cũng đã phạt nhà băng hàng đầu nước Pháp BNP Paribas 8,9 tỷ USD vì rửa tiền cho các quốc gia bị trừng phạt gồm Iran, Sudan và Cuba.
PwC là một trong 4 hãng kiểm toán lớn nhất thế giới về quy mô và doanh thu. Ba hãng còn lại là Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte), Ernst and Young (E&Y) và KPMG.
Theo Diệp Vũ
VnEconomy
Tin cùng chuyên mục
-
Quốc tếNgười Ấn Độ đang “quay lưng” với vàng
19/08/2014FICA - Vì một số lý do, nhu cầu đầu tư vàng tại Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, đang giảm sút mạnh mẽ.
-
Quốc tế"Trung Quốc đưa tàu tới Trường Sa là âm mưu thay đổi hiện trạng Biển Đông"
19/08/2014FICA - Philippines ngày 18/8 tuyên bố sẽ gửi công hàm phản đối các cuộc tuần tra tăng cường của tàu Trung Quốc tại một khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
-
Quốc tếNhà đầu tư trực tiếp đang chạy khỏi Trung Quốc
19/08/2014Các dữ liệu cho thấy, đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Trung Quốc đã giảm 17% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm 2013.
-
Quốc tếBất ngờ phát hiện mỏ dầu lớn ngoài khơi Australia
19/08/2014Công ty năng lượng Apache của Mỹ vừa công bố phát hiện một mỏ dầu thô lớn ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Australia, cách cảng Hedland 180 km về phía Bắc.
-
Quốc tếNhật Bản muốn xuất khẩu thiết bị quốc phòng sang ASEAN
18/08/2014FICA - Nhật Bản sẽ phải ký kết một hiệp ước chuyển giao thiết bị quốc phòng với mỗi quốc gia trước khi xuất khẩu vũ khí cho nước đó.
-
Quốc tếTrung Quốc muốn mua 4 tàu ngầm hiện đại AIP của Nga
18/08/2014FICA - Trung Quốc được cho là đã ký 2 khung mua bán quân sự với Nga, trong đó Nga sẽ chế tạo chung 4 tàu ngầm AIP lớp Amur với Trung Quốc và bán chúng cho Bắc Kinh...
- bình luận
- Viết bình luận