Lừa đảo 45 tỉ đồng tại Cty Tài chính cao su Việt Nam: Nhân viên “quèn” qua mặt từ trên xuống dưới
Tại tòa, bị cáo Phan Minh Anh Ngọc - nguyên Tổng Giám đốc Cty tài chính cao su đã khai nhận toàn bộ hành vi yếu kém về chuyên môn, yếu kém về năng lực để cho bị cáo Hoàng qua mặt, ký vào những bộ hồ sơ giả, chiếm đoạt số tiền cực lớn của Nhà nước một cách… dễ dàng!
Nguyên TGĐ Phan Minh Anh Ngọc còn gây ra vụ mang 600 tỉ đồng gửi vào ALC II và mất khả năng thu hồi. Ảnh: Phùng Bắc
Ngày 28/5, TAND TPHCM đang xét xử vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Cty TNHH MTV tài chính cao su Việt Nam (Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam) 100% vốn Nhà nước, 8 bị cáo hầu tòa, trong đó có bị cáo Phan Minh Anh Ngọc (SN 1951, nguyên Tổng giám đốc). Tuy nhiên, đằng sau vụ án này còn có vụ ông Ngọc mang 600 tỉ đồng đi gửi lấy lãi và bị mất khả năng thu hồi…
Nhân viên “quèn” qua mặt từ trên xuống dưới…
Nguyên Tổng Giám đốc Cty tài chính cao su Phan Minh Anh Ngọc bị xét xử tội danh “vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và 6 bị cáo đều nguyên là cán bộ nhân viên Cty tài chính cao su cùng bị xét xử về tội danh này. Riêng bị cáo Trần Quốc Hoàng (sinh 1978, nguyên cán bộ tài chính Cty tài chính cao su) bị xét xử tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hoàng khai nhận, tuy chỉ là một nhân viên tín dụng nhưng hầu như bị cáo đã làm cho từ cấp trên đến bên dưới đều bị “lừa”, từ việc thực hiện các hồ sơ giả khiến cả phòng tín dụng và phòng kế toán với tổng số nhân viên lên tới hàng chục, thậm chí cả ban tổng giám đốc điều hành Cty bị qua mặt một cách dễ dàng. Bị cáo Hoàng đã làm tất tần tật các công việc lập hàng chục hồ sơ vay, giả chữ ký, giải ngân…
Từ năm 2009 đến ngày 30.12.2011, bị cáo Hoàng đã mượn 14 giấy tờ nhà đất của nhiều người, lập 16 bộ hồ sơ giả để vay và chiếm đoạt tổng số tiền 33 tỉ đồng của Cty tài chính cao su. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng còn tự lập thêm 5 bộ hồ sơ tín dụng khác, đưa cho vợ Hoàng đứng tên vay với 4 tài sản thế chấp cũng là giấy tờ nhà đất của vợ chồng Hoàng, với giá trị thực chỉ gần 4 tỉ đồng, nhưng lại nâng khống lên thành 18 tỉ đồng, để vay và chiếm đoạt 15 tỉ đồng của Cty tài chính cao su.
Yếu kém năng lực hay “nhắm mắt” ký liều…!
Tại tòa, bị cáo Phan Minh Anh Ngọc - nguyên Tổng Giám đốc Cty tài chính cao su đã khai nhận toàn bộ hành vi yếu kém về chuyên môn, yếu kém về năng lực để cho bị cáo Hoàng qua mặt, ký vào những bộ hồ sơ giả, chiếm đoạt số tiền cực lớn của Nhà nước một cách… dễ dàng!
Bị cáo Hoàng có khai nhận là cho bị cáo Anh Ngọc “mượn” 1 tỉ đồng, tuy nhiên do không có chứng cứ, nên phần này không được xử lý. Khi Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Hoàng về số tiền lớn đã đi đâu? Thì bị cáo Hoàng cho rằng: “Bị cáo mang tiền qua Campuchia đánh bài, cứ đánh thua nên gỡ và càng thua”. Còn bị cáo Anh Ngọc thừa nhận: “Bị cáo không thể kiểm soát hết những chữ ký”.
Không những với số tiền gần 45 tỉ đồng bị Hoàng chiếm đoạt, còn có những tình tiết “động trời” khác mà các cơ quan tố tụng sẽ chuyển sang xử lý bằng một vụ án khác sau này. Cụ thể là ông Anh Ngọc đã ký hợp đồng huy động vốn của các tổ chức tín dụng khác rồi gửi tiền vào Cty cho thuê tài chính 2 (ALC II, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Agribank) với số tiền 600 tỉ đồng để hưởng lãi suất chênh lệch từ 0,5 đến 1%/tháng (đã trừ lãi suất vay gốc).
Thế nhưng, tính đến tháng 5.2011, Cty ALC II mới trả được 25 tỉ đồng tiền gốc và 26 tỉ đồng tiền lãi, hiện ALC II mất khả năng thanh toán, chưa xác định số tiền thất thoát và cá thể hóa hành vi sai phạm. Trong khi đó, chính ALC II đã xảy ra vụ đại án, mà nguyên Tổng giám đốc ALC II - Vũ Quốc Hảo đã lĩnh 2 án tử hình về tội “tham ô tài sản”… gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng!
Theo Phùng Bắc
Tin cùng chuyên mục
-
Đời SốngCông ty “ma” mua bán hoá đơn: Phản ứng chậm, nghìn tỷ tiền thuế "bốc hơi"
29/05/2015FICA - Lợi dụng cơ chế thông thoáng của nhà nước trong thành lập doanh nghiệp; phát hành, in và sử dụng hoá đơn; cơ chế ưu đãi về hoàn thuế… nhiều doanh nghiệp tham gia mua bán kinh doanh hóa đơn bất hợp pháp để trốn lậu thuế, gây thất thoát cho Nhà nước.
-
Đời SốngHà Nội 'gồng mình' đảm bảo đủ điện ngày nắng nóng
29/05/2015Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm khi nhiệt độ ngoài trời vượt qua ngưỡng 40 độ C. Trong khi nhiều người tìm cách tăng nhiệt độ điều hòa, hay đến những công viên, hồ nước để tránh nắng thì hàng trăm công nhân ngành điện Thủ đô đang “gồng mình” đảm bảo điện phục vụ nhu cầu của người dân.
-
Đời SốngThu hồi xe "quá đát": Người tiêu dùng có chịu "nộp" xe cho nhà sản xuất?
28/05/2015FICA - “Người tiêu dùng sẽ khó đưa xe đến cho nhà sản xuất mà có thể “tiện” bỏ đâu đó hoặc mang đến nơi thu mua sắt thép, phế liệu. Nếu có chính sách thỏa đáng, hợp lý với cả người tiêu dùng và nhà sản xuất thu hồi thì mới có tính khả thi”.
-
Đời SốngChính sách không thể ở “trên trời”
27/05/2015FICA - Để hạn chế tái diễn tình trạng người dân tụ tập đông người phản đối, Chính phủ đã chỉ đạo phải tập trung nâng cao chất lượng chính sách, bảo đảm tính khả thi, sát với thực tiễn cuộc sống, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân.
-
Đời SốngCục hàng không "nhờ" công an điều tra nạn "ăn cắp vặt ở sân bay"
26/05/2015FICA - Cục HKVN đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an mở các chuyên án về việc trộm cắp tài sản hành lý, hàng hóa; thường xuyên trao đổi, nắm tình hình các đối tượng có khả năng trộm cắp, phương thức thủ đoạn để có biện pháp kịp thời.
-
Đời SốngHọc phí, viện phí chuyển sang giá dịch vụ
26/05/2015FICA - Thẩm tra dự án Luật phí và lệ phí, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển nhất trí như tờ trình của Chính phủ chuyển học phí, viện phí ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật Phí và lệ phí để thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ.
- bình luận
- Viết bình luận