"Bà trùm" đổi tiền quỵt nợ gần trăm tỷ chấn động xứ Lạng bị khởi tố
FICA - "Bà trùm" đổi tiền Lê Thị Minh Phượng (SN 1966), trú tại đường Bắc Sơn - TP Lạng Sơn vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về hành vi “Lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” khi lừa quỵt số tiền lên tới gần một trăm tỷ đồng.
Sau quá trình điều tra, thu thập căn cứ tài liệu cùng với đơn tố cáo của nhiều chủ nợ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết địng khởi tố bị can với con nợ Lê Thị Minh Phượng (SN 1966), trú tại ngõ 8, đường Bắc Sơn - TP Lạng Sơn, để điều tra hành vi “Lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.
thủ đoạn mà các chủ nợ tố bà Phượng lừa đảo vẫn là hứa hẹn cho vay lãi suất cao ngất ngưởng, gấp nhiều lần ngân hàng để dụ vay những khoản tiền và tài sản lớn.Thậm chí có nhiều chủ nợ tin vào uy tín của bà Phượng giao cho con nợ những khoản tiền tỷ bằng giấy viết tay sơ sài.
.jpg)
Ngôi nhà của ''bà trùm'' Lê Thị Minh Phương luôn cửa đóng then cài.
Theo các chủ nợ cho biết, bà Phượng là đại lý đổi tiền lâu năm ở Lạng Sơn, rất có uy tín, nhiều đầu mối thường chuyển những khoản tiền lớn qua tài khoản của bà Phượng được mở tại Bằng Tường, Lũng Vài (Trung Quốc).
Như trường hợp Bà C. làm nghề đổi tiền Nhân dân tệ ở ngã ba Đồng Đăng, là khách hàng giao dịch thường xuyên với bà Phượng. Tin tưởng vào việc bà Phượng có nguồn tài chính dồi dào trong khi việc thu đổi, mua bán rất đơn giản, trao tay hoặc thậm chí chỉ cần báo qua điện thoại, ghi sổ, nên bà Phượng, nhiều chủ doanh nghiệp ở Bắc Ninh, Sài Gòn cũng tìm đến cộng tác làm ăn với bà này.
Ban đầu có 7 bị hại ở Lạng Sơn đến tố cáo bà Phượng lừa mất khoảng 60 tỷ đồng. Sau đó, thêm nhiều người từ Hà Nội và cả bên Trung Quốc đến trình báo bị lừa đảo với số tiền lên tới gần 100 tỷ đồng.
Ngày 16/9, bà Phượng đi khỏi nơi cư trú nhằm quỵt nợ.
Ngày 25/9, bà Phượng đến cơ quan điều tra Bộ công an đầu thú và được di lý về Lạng Sơn.
Trước đó, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã ra quyết định khởi tố vợ chồng Nguyễn Văn Chung (SN 1967) và Tô Bích Liên (SN 1972), trú tại số nhà 33, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ - TP Lạng Sơn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cặp vợ chồng siêu lừa này đã dùng thủ đoạn huy động tiền với lãi suất cao để lừa đảo số tiền gần 310 tỷ đồng.
Sau khi khởi tố bị can cặp vợ chồng Chung - Liên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang vào cuộc làm rõ nguồn tiền lừa đảo hàng trăm tỷ của cặp vợ chồng siều lừa này đã đi đâu, đồng thời xem xét trách nhiệm một số người liên quan.
Anh Thế
Tin cùng chuyên mục
-
Đời Sống5 cổng chào tiền tỷ trên 21 km đường
07/11/2013FICa - Chỉ vỏn vẹn có 21 cây số trên quốc lộ 32 đoạn từ huyện Hoài Đức, qua Đan Phượng đến Phúc Thọ (Hà Nội) đã có tới 5 cổng chào được xây dựng khá hoành tráng. Đáng chú ý, hội chứng xây cổng chào còn lan rộng ra nhiều huyện, xã, thôn xóm thuộc nhiều huyện ngoại thành.
-
Đời SốngCựu nhân viên lãnh sự Mỹ ở TP.HCM thú nhận tội hối lộ
07/11/2013Michael T. Sestak có nguy cơ đối mặt với án phạt tù từ 19-24 năm.
-
Đời SốngCông ty sản xuất giấy xả thải trực tiếp "bức tử" sông Ngũ Huyện Khê
07/11/2013FICA - Công ty giấy và bao bì Phú Giang tại Tiên Du - Bắc Ninh bị phát hiện liên tục xả thải thẳng ra sông Ngũ Huyện Khê "bức tử" dòng sông này. Với hơn 20km chảy qua các điểm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Ngũ Huyện Khê đã trở thành dòng sông "chết".
-
.jpg)
Đời SốngPhạt 20 triệu với xưởng sản xuất "bom gas" giữa TP Hải Dương
07/11/2013FICA - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng với cơ sở có hành vi chiết nạp gas lậu tại ngõ 293 Ngô Quyền - TP Hải Dương. Xưởng chiết nạp này đã đưa ra thị trường hàng trăm quả "bom gas".
-
Đời SốngPhiên chợ “ngủ gật” ở Hà Nội
07/11/2013Đó là cách gọi tếu của nhiều người với chợ Long Biên, khu chợ đầu mối hoa quả lớn nhất Hà Nội. Vì thời gian họp chợ là thâu đêm tới sáng nên người bán, kẻ mua, bốc hàng... đều tranh thủ để chợp mắt giây lát.
-
_640x425.jpg)
Đời SốngChiêu “rửa tuyến” khi buôn lậu hàng cấm
06/11/2013FICA - Để qua mặt lực lượng chức năng, các tổ chức buôn lậu thường đưa hàng cấm quá cảnh hoặc trung chuyển qua nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trước khi về “đích” cuối cùng. Nhưng với tinh thần cảnh giác và kinh nghiệm, lực lượng Hải quan đã lật tẩy chiêu “rửa tuyến” tinh vi này, bắt giữ nhiều hàng cấm.
- bình luận
- Viết bình luận