3 giám đốc chiếm đoạt hơn 175 tỷ đồng của VietinBank
Ngày 27/11, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt giam 3 giám đốc doanh nghiệp tư nhân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu, chiếm đoạt tổng cộng 175 tỷ đồng.
Các bị can gồm: Cao Thành Duy, Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp 68; Ngô Thị Mai Hoa, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình và Nguyễn Tuấn Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp mạng và phân phối máy tính. Riêng bị can Sơn bị khởi tố về cả hai tội danh trên, hiện không có mặt ở nơi cư trú.
Theo tin ban đầu, do nợ nhiều cá nhân và một ngân hàng có chi nhánh tại Ninh Bình, nên Ngô Thị Mai Hoa đã lập nhiều Cty khác nhau cho người nhà và nhân viên đứng tên, sau đó lập khống hợp đồng, hoá đơn giá trị gia tăng làm thủ tục vay 50 tỷ đồng tại Vietinbank Hoàng Mai. Số tiền vay được, Hoa sử dụng để trả các món nợ đã vay từ trước.
Ngoài ra, Hoa còn sử dụng pháp nhân của Công ty vay ngân hàng này 3,8 triệu USD để nhập khẩu nông sản. Mặc dù Công ty của Hoa đã thế chấp toàn bộ nông sản nhập khẩu trị giá tương đương 78 tỷ đồng cho Vietinbank Hoàng Mai nhưng Hoa đã tự ý bán toàn bộ số hàng hoá này, không trả nợ cho ngân hàng. Tương tự, bị can Nguyễn Tuấn Sơn cũng đã làm giả các hồ sơ, hoá đơn để vay gần 9 tỷ đồng, mất khả năng thanh toán; bị can Cao Thành Duy cũng còn nợ ngân hàng hơn 20 tỷ đồng.
Theo L.D
Tiền Phong
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp55% doanh nghiệp niêm yết lợi nhuận chỉ đủ trả lãi ngân hàng
29/11/2013FICA - Số lượng DNNY trong Bảng xếp hạng V1000 chiếm chưa tới 15%, với số thuế đóng góp tính trên tổng số thuế của 1.000 doanh nghiệp V1000 chỉ ở mức khiêm tốn 22%, mà phần lớn vẫn là các DN thuộc ngành: tài chính, ngân hàng và khoáng sản, xăng dầu.
-
Doanh nghiệpBầu Đức và lời cảnh báo sớm cho tiền đồ ngành mía đường
29/11/2013FICA - Vụ mía năm nay, hầu hết dân trồng mía chịu lỗ do giá thấp, ngành sản xuất mía đường gặp khó khăn. Thông tin Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) xin cơ chế đưa 30.000 tấn đường từ Lào về Việt Nam đã xảy ra nhiều ý kiến trái chiều.
-
Nguyên Liệu
Bầu Đức và lời cảnh báo sớm cho tiền đồ ngành mía đường
29/11/2013FICA - Vụ mía năm nay, hầu hết dân trồng mía chịu lỗ do giá thấp, ngành sản xuất mía đường gặp khó khăn. Thông tin Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) xin cơ chế đưa 30.000 tấn đường từ Lào về Việt Nam đã xảy ra nhiều ý kiến trái chiều.
-
Doanh nghiệpThưởng Tết: Cố gắng bằng năm ngoái!
29/11/2013Trong khi các doanh nghiệp dân doanh đang nghe ngóng tình hình để quyết mức thưởng Tết thì đa phần các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã chốt mức 1 tháng lương cơ bản.
-
Doanh nghiệpVNPT: Hạch toán nơi thiếu, nơi thừa
29/11/2013FICA - Kết quả doanh thu, lợi nhuận của VNPT đã bị méo mó do việc hạch toán nơi thiếu, nơi thừa ở các công ty thành viên, một số khoản thu bị bỏ qua, một số khoản chi phí phát sinh...
-
Doanh nghiệpThuDucHouse ngưng phát hành trái phiếu, chuyển sang vay ngân hàng Đại Á
29/11/2013FICA - Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 28/11 của Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDucHouse, mã chứng khoán TDH) quyết định ngưng phát hành 420 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.
- bình luận
- Viết bình luận